迈得医疗:迈得医疗工业设备股份有限公司董事会提名委员会工作细则

迈得医疗工业设备股份有限公司董事会提名委员会工作细则
迈得医疗工业设备股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
第一章总则
第一条为完善迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。
第二条提名委员会是董事会下设的一个专门委员会，经董事会批准后成立。
第三条提名委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围内独立行使职权，并直接向董事会负责。
第二章提名委员会的产生与组成
第四条提名委员会由3名委员组成，设召集人（主任委员）1名。
第五条提名委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过半数并担任召集人。
第六条提名委员会委员由董事会选举产生。主任委员由独立董事担任，按
一般多数原则选举产生，负责主持委员会工作。
第七条提名委员会任期与董事会一致，可以连选连任。在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细则的规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。
第八条委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员
会提交对会议议题的意见报告，视为不能履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。
第三章提名委员会的职责权限
第九条提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董
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事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或任免董事；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（三）法律法规、证券交易所相关规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第四章提名委员会的议事规则
第十条提名委员会会议为不定期会议，根据需要和委员的提议召开。公司
董事长、提名委员会召集人或两名以上委员联名可要求召开提名委员会会议。
第十一条提名委员会会议由主任委员负责召集和主持。主任委员不能履行
职务或者不履行职务的，两名及以上委员可以自行召集并推举一名代表主持。
第十二条在会议召开3日前，董事会秘书应将会议召开日期和地点、会议
期限以及会议议题通知到各委员。但在紧急情况下或经全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。
第十三条两名以上委员认为资料不充分，可以提出缓开委员会会议，或缓
议部分事项，委员会应予以采纳。
第十四条提名委员会会议由一半以上的委员出席方可举行。每一委员有一票表决权。委员会会议作出决议，必须经全体委员过半数通过。
第十五条委员应当亲自出席委员会会议，并对审议事项表达明确的意见。
委员确实不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员确实不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十六条提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十七条会议表决方式为举手表决或投票表决。
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第十八条提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。委员所发表的意见应当在会议记录中记录明确，委员可以要求对自己的意见提出补充或解释。
第十九条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因
回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第五章附则
第二十一条董事会办公室负责提名委员会的日常管理和联络工作。
第二十二条本工作细则经公司董事会批准后生效。
第二十三条本工作细则由公司董事会负责解释。
第二十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并对本细则进行修订，报董事会审议通过。
迈得医疗工业设备股份有限公司
2024年1月
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