华润微:关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：688396证券简称：华润微公告编号：2024-001
华润微电子有限公司
关于预计2024年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*是否需要提交股东大会审议：是。
*日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）日常关联交易，是正常生产经营业务，以市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司独立董事发表的意见
公司独立董事对预计2024年度日常关联交易事项发表了同意的独立意见：
我们认为，公司2024年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，
1因此我们同意公司预计2024年度日常关联交易事项，并同意提交该议案至董事会审议。
2、公司董事会审计合规委员会审议程序公司董事会审计合规委员会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，并同意提交该议案至公司董事会审议。
3、公司董事会及股东大会审议程序公司于2024年1月31日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事陈小军、李虹、王小虎、吴国屹、窦健、李巍巍、肖宁回避表决本议案，出席会议的非关联董事一致同意该议案。根据公司《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）、《关联交易决策制度》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，本次日常关联交易事项达到股东大会审议标准，尚需提交股东大会审议。
公司董事会将择期提请召开股东大会。
（二）2023年度关联交易的预计及执行情况
公司2023年1月1日至2023年12月31日，已发生的关联交易情况如下：
单位：万元
2023年度2023年发生预计额度与实际发生
交易类别关联人预计额度金额金额差异较大的原因华润（集团）有限公司12023年华润微电子（重华润保险顾问有限公司10庆）有限公司对润西微采购商品及
38307电子（重庆）有限公司
接受劳务的圆片采购业务少于华润秘书服务有限公司26预期华润知识产权管理有限
360
公司
2华润知识产权有限公司11
润楹物业服务（成都）
471
有限公司重庆分公司深圳市润薇服饰有限公
16
司无锡华润燃气有限公司290无锡木棉花酒店有限公司无锡华润万家生活超市
97
有限公司华润数字科技有限公司3632
润西微电子（重庆）有
13751
限公司上海润巍投资管理有限
1
公司
华润万家商业（重庆）
19
有限公司
润加物业服务（深圳）
39
有限公司华润三九现代中药制药
0
有限公司华润苏州礼安医药连锁
1
总店有限公司华润环保服务有限公司181华润守正招标有限公司2华润万家有限公司20
3华润智算科技（广东）
152
有限公司江苏华润万家超市有限
645
公司
润加物业服务（上海）
156
有限公司
润加物业服务（上海）
135
有限公司无锡分公司瀚天天成电子科技（厦
2473
门）股份有限公司润联智能科技股份有限
288
公司合计22779成都优高雅建筑装饰有
1
限公司
美满芯盛（杭州）微电
77
子有限公司润联国际网络有限公司9
润西微电子（重庆）有
8223
限公司2023年未发生公司向
销售商品及润芯感知科技（南昌）
23540
提供劳务有限公司销售设备业
润芯感知科技（南昌）
255务
有限公司深圳市华润资本股权投
1734
资有限公司无锡华润万家生活超市
1
有限公司
润鹏半导体（深圳）有
477
限公司
4无锡木棉花酒店有限公
117
司合计10894无锡木棉花酒店有限公
55
司
润西微电子（重庆）有租金收入3303限公司4092无锡华润万家生活超市
1
有限公司合计3359珠海华润银行股份有限利息收入60004714公司珠海华润银行股份有限银行手续费20公司
合计7194141746—
注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司2024年度日常关联交易预计额度，合计金额约为99901万元，具体情况如下：
单位：万元
2024年年初本次预计额
2023
2024占同类至披露日与占同类度与上年度
交易类年度关联人年度预业务比关联人累计业务比实际发生金别发生计额度例已发生的交例额差异较大金额易金额的原因采购商华润（集团）
品及接20.00%10.00%有限公司受劳务采购商华润保险顾
品及接150.00%2100.00%问有限公司受劳务采购商华润秘书服
品及接300.00%260.00%务有限公司受劳务采购商华润知识产
4000.05%23600.04%
品及接权管理有限
5受劳务公司
采购商华润知识产
品及接200.00%110.00%权有限公司受劳务润楹物业服采购商务（成都）有
品及接5180.06%154710.05%限公司重庆受劳务分公司采购商深圳市润薇
品及接服饰有限公280.00%12160.00%受劳务司采购商无锡华润燃
品及接3560.04%192900.03%气有限公司受劳务采购商无锡木棉花
品及接酒店有限公00.00%10.00%受劳务司采购商无锡华润万
品及接家生活超市1500.02%6970.01%受劳务有限公司采购商华润数字科
品及接48160.55%15236320.42%技有限公司受劳务预期对润西微电子（重采购商润西微电子
庆）有限公
品及接（重庆）有限535006.16%665137511.58%司的圆片业受劳务公司务采购将增加采购商上海润巍投
品及接资管理有限50.00%10.00%受劳务公司采购商华润万家商
品及接业（重庆）有250.00%0190.00%受劳务限公司采购商润加物业服
品及接务（深圳）有500.01%4390.00%受劳务限公司采购商华润三九现
品及接代中药制药20.00%00.00%受劳务有限公司采购商华润苏州礼
20.00%10.00%
品及接安医药连锁
6受劳务总店有限公
司采购商华润环保服
品及接2500.03%1381810.02%务有限公司受劳务采购商华润守正招
品及接100.00%220.00%标有限公司受劳务采购商华润万家有
品及接250.00%1200.00%限公司受劳务采购商华润智算科
品及接技（广东）有2000.02%21520.02%受劳务限公司采购商江苏华润万
品及接家超市有限6500.07%6450.07%受劳务公司采购商润加物业服
品及接务（上海）有00.00%81560.02%受劳务限公司润加物业服采购商务（上海）有
品及接12000.14%731350.02%限公司无锡受劳务分公司瀚天天成电采购商子科技（厦品及接36000.41%24730.28%
门）股份有限受劳务公司采购商润联智能科
品及接技股份有限3500.04%2880.03%受劳务公司采购商广西润鑫智
品及接慧科技有限300.00%00.00%受劳务公司销售商成都优高雅
品及提建筑装饰有50.00%10.00%供劳务限公司销售商美满芯盛（杭品及提州）微电子有1880.02%1770.01%供劳务限公司销售商润联国际网
品及提150.00%90.00%络有限公司供劳务
7华润微电子（重庆）有限公司向润销售商润西微电子西微电子
品及提（重庆）有限169001.71%21282230.83%（重庆）有供劳务公司限公司提供能源及人力服务增加销售商润芯感知科
品及提技（南昌）有4500.05%32550.03%供劳务限公司销售商深圳市华润
品及提资本股权投40000.41%17340.18%供劳务资有限公司销售商无锡华润万
品及提家生活超市50.00%10.00%供劳务有限公司销售商润鹏半导体
品及提（深圳）有限20000.20%114770.05%供劳务公司销售商无锡木棉花
品及提酒店有限公00.00%1170.01%供劳务司无锡木棉花租金收
酒店有限公00.00%551.46%入司润西微电子租金收（重庆）有限5100134.68%330387.22%入公司无锡华润万租金收
家生活超市20.05%10.02%入有限公司珠海华润银利息收
行股份有限500016.11%471415.19%入公司珠海华润银银行手
行股份有限20.57%00.06%续费公司
合计—99901—132741746——
注1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2023年度未经审计同类业务的发生额；上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在
8股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
注2：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况和关联关系序号公司名称注册地主营业务关联关系
1深圳市润薇服饰有限公司深圳女装品牌运营同一最终控制方
2无锡木棉花酒店有限公司无锡酒店客房服务同一最终控制方
计算机硬件、软件
3华润数字科技有限公司深圳同一最终控制方
系统等
4华润环保服务有限公司珠海环境保护监测同一最终控制方
知识产权运营管
5华润知识产权管理有限公司深圳同一最终控制方
理知识产权运营管
6华润知识产权有限公司香港同一最终控制方
理
7无锡华润燃气有限公司无锡燃气生产和供应同一最终控制方
润楹物业服务（成都）有限
8成都物业服务同一最终控制方
公司重庆分公司提供秘书代理服
9华润秘书服务有限公司香港同一最终控制方
务
10华润（集团）有限公司香港投资控股同一最终控制方
11华润保险顾问有限公司香港保险同一最终控制方
成都优高雅建筑装饰有限公建筑工程设计施
12成都同一最终控制方
司工
9无锡华润万家生活超市有限
13无锡零售同一最终控制方
公司
14珠海华润银行股份有限公司珠海商业银行业务同一最终控制方
润鹏半导体（深圳）有限公
15深圳集成电路制造参股公司
司
美满芯盛（杭州）微电子有计算机、通信和其
16杭州参股公司
限公司他电子设备
润西微电子（重庆）有限公集成电路设计与
17重庆参股公司
司制造深圳市华润资本股权投资有股权投资基金管
18深圳同一最终控制方
限公司理
投资管理、实业投
19上海润巍投资管理有限公司上海资、产权经纪、企同一最终控制方
业管理咨询等
技术服务、技术开
发、技术咨询、技
润芯感知科技（南昌）有限
20江西术交流、集成电路参股公司
公司
芯片及产品制造、销售等
物业管理、物业租
润加物业服务（深圳）有限
21深圳赁、物业管理咨询同一最终控制方
公司服务等
中药提取物生产、华润三九现代中药制药有限
22惠州药品委托生产、中同一最终控制方
公司草药种植等
食品销售、药品类华润苏州礼安医药连锁总店
23苏州易制毒化学品销同一最终控制方
有限公司售等智能机器人的研
24润联智能科技股份有限公司佛山同一最终控制方
发、软件开发等
10技术开发、信息服
25润联国际网络有限公司香港同一最终控制方
务等利用自有资金从
华润万家商业（重庆）有限
26重庆事批发零售行业同一最终控制方
公司的投资及管理等
餐饮管理服务、餐
27华润万家有限公司深圳同一最终控制方
饮服务
华润智算科技（广东）有限
28深圳计算机系统服务同一最终控制方
公司
百货、服装鞋帽、
29江苏华润万家超市有限公司苏州针纺织品、蛋糕、同一最终控制方
冷热饮料等
润加物业服务（上海）有限
30上海物业服务等同一最终控制方
公司
润加物业服务（上海）有限
31无锡物业服务等同一最终控制方
公司无锡分公司
瀚天天成电子科技（厦门）机械设备及电子公司高管担任其
32厦门
股份有限公司产品批发监事
33广西润鑫智慧科技有限公司广西科技推广服务同一最终控制方
34华润守正招标有限公司深圳招投标代理服务同一最终控制方
注：公司日常关联交易涉及关联方较多且发生金额较小，因此未披露各关联方财务数据。
（二）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方
11履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司日常关联交易主要为向关联方采购原材料、接受劳务以及销售商品，关联采购和关联销售价格主要根据具体产品或服务等方面的要求，并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议，上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
四、日常关联交易目的和对公司的影响
公司在综合考虑原材料质量、供应商快速响应能力和采购效率的基础上，为多样化采购渠道、提高对供应商的议价能力，同时向包括上述关联方在内的多家合格供应商进行采购。公司在日常经营中与关联方产生的销售系正常业务所需。
关联交易需根据公司销售与采购相关制度进行定价，确保交易价格公允合理。公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。
公司主要关联交易事项均按照市场原则定价，价格合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。此外，公司产供销系统独立、完整，生产经营上不存在依赖关联方的情形。公司2024年预计日常性关联交易事项不会对公司的独立性造成不利影响，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
12华润微电子有限公司董事会
2024年2月1日
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