铁科轨道:铁科轨道2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688569证券简称：铁科轨道公告编号：2024-007
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月1日
（二）股东大会召开的地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量156604399
普通股股东所持有表决权数量156604399
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.3375例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.3375
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长李伟先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书许熙梦女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于确认公司2023年度已发生日常关联交易和2024年度日常关
联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例
票数比例（%）票数票数比例（%）
（%）
普通股2534272272.1316340180.0968975725927.7716
2、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14681312293.7477340180.021797572596.2306
3、议案名称：关于公司2024年度申请银行综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股14681312293.7477340180.021797572596.2306
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例
序票数票数票数比例（%）
（%）（%）号关于确认公司2023年度已发生日常关联交易
1627220.6365340180.3452975725999.0183
和2024年度日常关联交易情况预计的议案关于使用部分超募资金
2永久补充流627220.6365340180.3452975725999.0183
动资金的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会中议案1、2对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会中议案1涉及关联交易，关联股东中国铁道科学研究院集
团有限公司、北京首钢股权投资管理有限公司、北京铁科建筑科技有限公司回避表决所持表决权数量为121470400股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：刘瑜杰、闫凌燕2、律师见证结论意见：
北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决
结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司董事会
2024年2月2日