汇宇制药:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688553证券简称：汇宇制药公告编号：2024-009
四川汇宇制药股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月2日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数43
普通股股东人数42特别表决权股东人数1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量552805263
普通股股东所持有表决权数量150471433特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的
402333830表决权数量为：5）
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.1555例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）20.1848特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
53.9707
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长丁兆先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人，现场结合通讯方式出席9人；
3、董事会秘书马莉娜女士出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于部分募投项目投资金额、实施内容调整及延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股15036696699.93051044670.069500.0000
特别表决权股份402333830100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股15037206699.9339993670.066100.0000
特别表决权股份80466766100.000000.000000.00003、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股15037026699.93271011670.067300.0000
特别表决权股份402333830100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于预计公司2024年日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9837240199.89721011670.102800.0000
5、议案名称：关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股9837240199.89721011670.102800.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
1.01关于补选谭勇先16539005929.9138是
生为第二届董事会独立董事的议
案（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例序票数票数
（%）（%）数（%）号
1关于部分募6835752799.84741044670.152600.0000
投项目投资
金额、实施内容调整及延期的议案2关于修订《公6836262799.8548993670.145200.0000司章程》的议案
4关于预计公4996296299.79791011670.202100.0000
司2024年日常性关联交易的议案
5关于向控股4996296299.79791011670.202100.0000
子公司提供财务资助暨关联交易的议案
6关于补选谭5132329374.966100.00000.0000
勇先生为第二届董事会独立董事的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案2、议案6不适用特别表决权。
2、本次会议议案1、议案2、议案4、议案5、议案6对中小投资者单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案4、议案5，关联股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心（有限合伙）、内江盛煜企业管理服务中心（有限合伙）已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所律师：闵鹏、吴婧
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
四川汇宇制药股份有限公司董事会
2024年2月3日