万通发展:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600246证券简称：万通发展公告编号：2024-012
北京万通新发展集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年2月2日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4
层第一会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）880586953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
47.0589
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，董事长王忆会先生主持了本次会议。本次会议召集和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，公司董事张家静女士、鲜燚先生、杨东平先生，独立董事张建平先生因工作原因未能出席；2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）
1.01王忆会先生880586953100是
1.02钱劲舟先生880586953100是
1.03鲜燚先生880586953100是
1.04孙华先生880586953100是
1.05吴丹毛先生880586953100是
1.06张国安先生880586953100是
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）
2.01黄晓京先生880586953100是
2.02荣健女士880586953100是
2.03杨晓军先生880586953100是
3、关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出席议案议案名称得票数会议有效表决是否当选序号
权的比例（%）
3.01赵毅先生880586953100是
3.02褚丹女士880586953100是
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
1.01王忆会先生44380231000000
1.02钱劲舟先生44380231000000
1.03鲜燚先生443802310000001.04孙华先生44380231000000
1.05吴丹毛先生44380231000000
1.06张国安先生44380231000000
2.01黄晓京先生44380231000000
2.02荣健女士44380231000000
2.03杨晓军先生44380231000000
3.01赵毅先生44380231000000
3.02褚丹女士44380231000000
(三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万思恒律师事务所
律师：张小永律师、周圆律师
2、律师见证结论意见：
万通发展本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律和行政法规及《公司章程》等规定，出席本次股东大会人员和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、《北京万通新发展集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市万思恒律师事务所关于北京万通新发展集团股份有限公司2024年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京万通新发展集团股份有限公司董事会
2024年2月3日