天岳先进:提名委员会关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见

山东天岳先进科技股份有限公司提名委员会
关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见
山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会已经
届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定,公司第一届提名委
员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下:
1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人李洪辉先生、李相民先生、刘
华女士的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法规和公司章程中规定的
不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；未受过中国证监会、证券交
易所及其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且
禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。
2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、
规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。
我们同意提名李洪辉先生、李相民先生、刘华女士生为公司第二届董事会独立董事候选人,并将该议案提交公司董事会审议。
山东天岳先进科技股份有限公司
提名委员会
日期:2024年2月1日
(本页无正文,为《山东天岳先进科技股份有限公司提名委员会关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见》签署页)
出席会议的委员签名:
宗艳民
日期:2029年2月日
(本页无正文,为《山东天岳先进科技股份有限公司提名委员会关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见》签署页)
出席会议的委员签名:
李相民
日期:2024年2月〕日
(本页无正文,为《山东天岳先进科技股份有限公司提名委员会关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见》签署页)
出席会议的委员签名:
韩力
日期:2024年2月1日