万向钱潮:关于独立董事辞职的公告

股票简称：万向钱潮股票代码：000559编号：2024－001
万向钱潮股份公司
关于独立董事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独
立董事潘斌先生提交的书面辞职报告，潘斌先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时辞去提名与薪酬委员会委员及审计与考核委员会委员职务。辞任后潘斌先生将不再担任公司任何职务。
鉴于潘斌先生的离任将会导致公司独立董事人数少于董事会总
人数的三分之一，为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，其辞职将在公司股东大会选举增补新任独立董事之日起生效，在此之前，潘斌先生将依照法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
截至本公告披露日，潘斌先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。潘斌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对潘斌先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感
谢！
特此公告。
万向钱潮股份公司董事会
二〇二四年二月五日