太原重工:太原重工第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议审查意见

太原重工股份有限公司第九届董事会
2024年第一次独立董事专门会议审查意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票
上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定,公司独立
董事于2024年1月31日就第九届董事会2024年第一次临时会议审议事项召开专门会议,审核意见如下:
一、关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案
经过我们审核确认,公司拟租用山西智能装备产业园有限公
司拥有的山西(太重)智能高端装备产业园区整体(包括房屋及
构筑物、设备等)、山西太重智能装备有限公司的设备、太重煤
机有限公司的厂房设备、太重集团工程技术研发有限公司的办公
楼,会议决策程序上符合相关法律、法规及《公司章程》的有关
规定,关联董事实行了回避,表决程序合法。上述关联交易协议
在交易定价等方面遵循了公平、公正、诚信的原则,有利于公司
业务的稳定发展,没有损害公司及股东的利益。我们一致同意上
述关联交易,并同意将其提交公司第九届董事会2024年第一次临时会议审议。
二、关于预计公司2024年日常关联交易的议案
经过我们审核确认《关于预计公司2024年日常关联交易的
议案》审议决策程序符合有关法规、《上海证券交易所股票上市
规则》和《公司章程》的规定,关联董事实行了回避,表决程序
合法。2024年公司日常关联交易的预计,客观合理、公允,符
合公司经营和发展的实际情况。上述交易不会损害公司和其他股
东的利益,一致同意上述关联交易,并同意将其提交公司第九届董事会2024年第一次临时会议审议。
(以下无正文)
(本页无正文,为太原重工股份有限公司第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议审查意见签字页)
独立董事签字:
姚小民:
赵保东:
吴培国:
屈福政:
2024年1月31日
(本页无正文,为太原重工股份有限公司第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议审查意见签字页)
独立董事签字:
姚小民:
赵保东:
吴培国:
屈福政:
2024年1月31日
(本页无正文,为太原重工股份有限公司第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议审查意见签字页)
独立董事签字:
姚小民:
赵保东:
吴培国:
屈福政:
2024年1月31日
(本页无正文,为太原重工股份有限公司第九届董事会2024年第一次独立董事专门会议审查意见签字页)
独立董事签字:
姚小民:
赵保东:
吴培国:
屈福政:(受殊
2024年1月31日