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证券代码:688131证券简称:皓元医药公告编号:2024-002
上海皓元医药股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月1日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号4层公司会议室以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第三十三次会议。本次会议的通知于2024年1月30日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长郑保富先生召集和主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
和《上海皓元医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:
(一)审议并通过《关于及其摘要的议案》
为建立和完善员工与全体股东的利益共享机制,进一步优化公司治理结构,提升员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,确保公司长期、稳定、持续、健康发展。公司董事会根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定,拟定了《上海皓元医药股份有限公司2024年员工持股计划(草案)》及其摘要。
关联董事郑保富、高强、李硕梁、金飞敏为公司2024年员工持股计划(以
1下简称“本员工持股计划”)的持有人,对本议案进行回避表决。
表决结果:5名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名反对,0名弃权。
本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年员工持股计划(草案)》及《上海皓元医药股份有限公司2024年员工持股计划(草案)摘要》。
(二)审议并通过《关于的议案》
为规范本员工持股计划的实施,根据相关法律、行政法规、规范性文件的规定,公司制定了《上海皓元医药股份有限公司2024年员工持股计划管理办法》。
关联董事郑保富、高强、李硕梁、金飞敏为本员工持股计划的持有人,对本议案进行回避表决。
表决结果:5名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名反对,0名弃权。
本议案尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
(三)审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司2024年员工持股计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本员工持股计划相关的事宜,包括但不限于以下事项:
1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;
2、授权董事会办理本员工持股计划的启动、实施、变更和终止;
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定;
4、授权董事会变更本员工持股计划的参加对象及确定标准;
25、授权董事会确定或变更本员工持股计划的资产管理机构并签署相关协议。
6、本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法
规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整;
7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确
规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自本员工持股计划草案经公司股东大会通过之日起至本员工持股
计划实施完毕之日内有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,提请公司股东大会授权董事会,并由公司董事会进一步授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使。
关联董事郑保富、高强、李硕梁、金飞敏为本员工持股计划的持有人,对本议案进行回避表决。
表决结果:5名赞成,占全体非关联董事人数的100%;0名反对,0名弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
(四)审议并通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2024年2月19日召开公司2024年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果:9名赞成,占全体董事人数的100%;0名反对,0名弃权。
具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海皓元医药股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-004)。
特此公告。
3上海皓元医药股份有限公司董事会
2024年2月2日
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