怡亚通:关于公司及子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司2024年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：002183证券简称：怡亚通公告编号：2024-012
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于公司及子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司
2024年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述1、因业务发展需要，2024年度深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及子公司拟与关联公司山东交运怡亚通供应链管
理有限公司（以下简称“山东交运怡亚通”）发生日常性业务往来，预计关联交易总金额不超过人民币4.08亿元，具体业务模式及交易金额以合同约定为准。
2、公司已于2024年1月18日召开第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司
2024年度日常关联交易额度预计的议案》，并于2024年2月2日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
3、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额截至披关联交易类关联交关联交预计金露日已上年发生金关联人别易内容易定价额发生金额原则额采购向关联人采购山东交运（移动参照市场
3.98亿元0元11726.91万
商品怡亚通通讯、家价格元
电等）销售向关联人销售山东交运（移动参照市场
0.1亿元0元19.61万元
商品怡亚通通讯、家价格
电等）
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发实际发生实际生额占关联交关联交预计金额与预计披露日期关联人发生同类业易类别易内容额金额差异及索引金额务比例
（%）
（%）巨潮资讯网向关联2023年1采购山东交11726人采购月19日，（移动通低于运怡亚.91万2.2亿元-46.70%商品10%《关于公讯、家电通元司及子公等）司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司2023销售向关联山东交年度日常
（移动通19.61低于人销售运怡亚1亿元-99.80%关联交易
讯、家电万元10%商品通预计的公等）告》
（2023-01
2)
公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际
需求和业务开展进行的初步判断，较难实现准确预计，因公司董事会对日常关联交易实
此与实际发生情况存在一定的差异，2023年度公司与关联际发生情况与预计存在较大差方日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额。公司结异的说明
合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生的原则，从而保障公司及中小股东的利益。2023年度公司与关联方日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是公司与交易对手方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照公司独立董事对日常关联交易双方实际需求、合同金额和执行进度确定的，具有不确定实际发生情况与预计存在较大性。2023年度公司与关联方未经审计的关联交易实际发生差异的说明额均未超过预计额度，符合公司实际生产经营情况。各项交易按照公平、公正的原则，以公允的价格和条件确定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
注：以上数据为公司财务部门核算数据，尚未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
公司名称：山东交运怡亚通供应链管理有限公司
法人代表：马绪川
注册资金：人民币10000万元
注册地址：山东省济南市济阳区济北开发区黄河大街17号总部经济中心办公楼323室
经营范围：供应链管理服务；企业管理咨询；铁路货物运输、道路货物运输、
水上货物运输、航空货物运输；装卸搬运；仓储服务（不含危险品）；货物运输代理；国内贸易代理服务；物业服务；文档及档案寄存、保管、数字化、咨询、
评估、鉴定、整理；智能档案库房系统集成；计算机软硬件开发；广告的设计、
制作、代理、发布；家用电器、家居用品、家具、健身器材、厨卫用品的安装、维修；批发、零售、网上销售：首饰、化妆品、汽车、农副产品、机械设备、计
算机、计算机软硬件及辅助设备、通信设备、电子产品、游戏机及配件、食品、
食品添加剂、乳制品、酒水、化肥、饲料添加剂、铁矿石、镍矿石、针纺织品、
服装、鞋、帽、箱包、皮具、日用百货、家用电器、数码产品、计生用品、卫生
用品、办公用品、体育用品、玩具、汽车配件、摩托车配件、钟表、乐器、眼镜、
家具、工艺品（不含象牙及其制品）、五金产品、塑料制品、橡胶制品、化工产品（不含危险化学品）、消防器材、建筑材料、医疗器械、矿产品、金属材料、有色金属、机电产品、石油焦、清洁煤、焦炭、炭素及炭素制品、沥青（不含危险化学品）、钢材、木材、纸制品、燃料油、金银制品、普通劳防用品、饲料、纺织原料；机械设备、计算机、汽车的租赁；进出口业务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、最近一期财务数据
截止2023年12月31日，山东交运怡亚通的主营业务收入为人民币15398.93万元，净利润为人民币-910.15万元，总资产为人民币14385.17万元，净资产为人民币10060.78万元。
3、与上市公司的关联关系公司董事陈伟民先生在山东交运怡亚通担任董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，山东交运怡亚通为公司关联方。
4、履约能力分析
该关联法人由公司与山东省交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团
有限公司、济南鲲怡供应链管理合伙企业（有限合伙）在2019年7月成立，主要财务指标和经营情况良好，同时考虑到关联公司的股东情况，其具有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司及子公司2024年度拟委托关联公司山东交运怡亚通采购商品，预计交易金额不超过人民币3.98亿元；公司及子公司2024年度拟向关联公司山东交运怡亚
通销售商品，预计交易金额不超过人民币0.1亿元；2024年度公司及子公司与该关联公司发生日常关联交易总金额不超过人民币4.08亿元。具体以合同约定为准。
公司及子公司与山东交运怡亚通发生日常关联交易时，是在符合有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平原则，以公允合理的市场价格协商确定交易价格，并根据公平、公正的原则签订相关合同。
2、关联交易协议签署情况
在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联公司分别就不同业务签署相应合作合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
山东交运怡亚通是在国家积极推进供应链创新与应用的政策指导下，公司与山东省交通运输集团有限公司、济阳国资投资控股集团有限公司合资成立的供应链商业服务平台公司，利用当地的丰富产业资源，结合公司的供应链优势，提供一系列的供应链服务，推动产业转型升级。山东交运怡亚通与当地多个生产型企业建立了紧密稳定的合作关系，确保货源质优价优，帮助公司的下游客户优化采购流程。降低整体采购成本，实现直采+供应链的采购模式，增加下游客户对公司的粘性，同时也增加了公司的服务板块和业务量。
此关联交易符合公司的经营发展，交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易价格由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司和股东权益的情况。此关联交易不会对公司的独立性产生影响，也不会因该交易对关联人形成依赖。
五、监事会表决情况2024年2月2日，公司召开第七届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》
六、独立董事专门会议审议情况
2024年1月18日，公司召开第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审议通过《关于公司及子公司与关联公司山东交运怡亚通供应链管理有限公司
2024年度日常关联交易额度预计的议案》，并形成以下审查意见：本次公司及
子公司与山东交运怡亚通供应链管理有限公司日常关联交易额度预计属于公司
及子公司与关联公司2024年度必要的日常交易事项，预计的关联交易额度合理，定价依据符合公平、公允的原则，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。作为公司的独立董事，我们同意将该事项提交至公司第七届董事会第二十四次会议审议，关联董事陈伟民先生对本议案回避表决。
七、备查文件
1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议》；
2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会2024年第二次独立董事专门会议审查意见》；
3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议》。
特此公告深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2024年2月2日