厦门钨业:厦门钨业关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

股票代码：600549股票简称：厦门钨业公告编号：临-2024-009
厦门钨业股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案相关文件
二次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
厦门钨业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）。公司于2023年5月18日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。公司于2023年7月18日召开第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。公司于2023年8月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
根据相关法律法规、规范性文件以及2023年第二次临时股东大会的授权，公司于2024年1月31日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于的议案》《关于的议案》《关于的议案》等相关议案。详见公司于2024年2月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》及相关文件。
为便于投资者理解和查阅，现将本次发行预案及相关文件修订的主要内容说明如下：
（一）《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》的主要修订情况
1序号预案章节章节内容主要修订情况
本次发行审批程序、发行
1特别提示更新审批程序、发行方案等
方案等
2第一节发行人基本情况更新公司注册资本信息
3第一节本次发行的背景和目的更新本次发行的目的
本次向特定对象发行股票更新认购对象情况；更新募集资金规模
4第一节
方案概要及用途本次发行方案尚需呈报批
5第一节更新本次发行审批程序
准的程序
6第三节本次募集资金的使用计划更新募集资金规模及用途本次募集资金投资项目情更新“1000亿米光伏用钨丝产线建设
7第三节况项目”项目土地情况、项目审批情况董事会关于本次发行对公
8第四节更新本次股票发行的相关风险说明
司影响的讨论与分析本次发行摊薄即期回报对更新本次发行对公司主要财务指标的影
9第六节
公司主要财务指标的影响响（二）《厦门钨业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）》的主要修订情况序报告章节章节内容主要修订情况号
一、本次发行的背景更新公司有息负债规模、资产负债
1本次发行股票的目的
和目的率
三、本次发行对象的
2选择范围、数量和标认购对象情况更新认购对象
准的适当性
六、本次发行方案的
3本次发行审批情况更新本次发行审批情况
公平性、合理性
七、本次发行对原股更新本次发行对公司财务指标的影东权益或者即期回报本次发行对公司财务指标的响；更新公司从事募集资金投资项
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摊薄的影响以及填补影响目在人员、技术、市场等方面的储的具体措施备情况（三）《关于