红豆股份:红豆股份2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600400证券简称：红豆股份公告编号：临2024-011
江苏红豆实业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年2月5日
(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市锡东新城商务区核心区同惠街19
号红豆财富广场 A 座 26 层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）32390021
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）2.9474
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长戴敏君主持，经认真审议，并以记名投票方式表决通过了本次股东大会的议案。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事顾金龙因公出差、独立董事刘春红因公
务未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事龚新度因公出差未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书及高管出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于预计2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 32390021 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于公司拟申请敞口授信额度，控股股东红豆集团有限公司按需
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A 股 32390021 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于重新审议《综合服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 32390021 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例票比例序号票数
（%）数（%）数（%）关于预计2024年
1度日常关联交易28461921100.000000.000000.0000
的议案关于公司拟申请
敞口授信额度，
2控股股东红豆集28461921100.000000.000000.0000
团有限公司按需提供担保的议案关于重新审议3《综合服务协28461921100.000000.000000.0000议》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
公司控股股东红豆集团有限公司，所持表决权股份数1192708418股、红豆集团一致行动人戴敏君，所持表决权股份数3773624股、周宏江，所持表决权股份数4033786股、任朗宁，所持表决权股份数800000股，以上关联股东对议案1至3回避表决（关联股东龚新度未参与本次股东大会表决）。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：蒋成先生李可慧女士
2、律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程
序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
江苏红豆实业股份有限公司董事会
2024年2月6日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议