恒锋工具:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300488证券简称：恒锋工具公告编号：2024-014
恒锋工具股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于
2024年2月4日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴
东路68号公司十楼会议室召开会议通知于2024年1月30日以专人送达或电
子邮件的方式送达。本次会议应到监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《恒锋工具股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律法规及规范性文
件的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，作出了以下决议：
(一)审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
经与会监事审议，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生产经营的前提下，使用不超过人民币60000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
经与会监事审议，监事会认为：公司在募集资金投资项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、职工薪酬、工程款等，有利于提高募集资金的使用效率，节省财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此，一致同意公司使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.回购股份的目的
基于对公司自身内在价值的认可和对未来发展前景的充足信心，结合公司经营情况、财务状况以及未来的盈利能力，为切实维护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，有效推动公司的长远健康发展并为公司股东创造价值，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。公司管理层和全体员工对公司业务战略和长期发展前景坚定看好，将充分发挥核心竞争优势，为投资者持续创造价值，让广大股东充分分享企业发展红利。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2.回购股份符合相关条件公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》规定的相关条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；（4）回购股份后，公司的股权分布应符合上市条件；
（5）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回购股份的方式、价格区间
（1）回购股份的方式：本次回购股份通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行；
（2）回购股份的价格：回购价格不超过人民币36.09元/股（含本数），该回购价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前30个交易日公司
股票交易均价的150%。如公司在回购股份期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
4.回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资
金总额
（1）回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；
（2）回购股份的用途：公司本次回购的股份将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机用于员工持股计划或股权激励。如在回购完成后三年内未将回购股份用于前述用途，公司将按照相关规定对已回购但尚未使用的股票进行注销；若发生注销已回购股份情形，公司将按照相关法律法规的要求及时履行审议程序和通知所有债权人，充分保障债权人合法权益，并及时履行信息披露义务；
（3）回购股份的资金总额：回购股份的资金总额上限为人民币10000万元，回购下限为人民币5000万元；
（4）回购股份的数量及占公司总股本的比例:按照回购总金额下限5000
万元、回购价格上限36.09元/股进行测算，预计回购股份数量约为1385425股，约占公司目前总股本的0.84%；按照回购总金额上限10000万元、回购价格上限
36.09元/股进行测算，预计回购股份数量约为2770850股，约占公司目前总股
本的1.67%。具体回购股份数量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
5.回购股份的资金来源本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
6.回购股份的实施期限
回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项
发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
公司以集中竞价交易方式回购股份应当符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
7.对办理本次回购相关事宜的具体授权
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会审议，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层在法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
（2）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（3）依据有关规定及监管机构的要求调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
（4）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
（5）依据有关规定（即适用的法律、法规，监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
上述授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1.恒锋工具股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
恒锋工具股份有限公司监事会
2024年2月5日