卓易信息:江苏卓易信息科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688258证券简称：卓易信息公告编号：2024-017
江苏卓易信息科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月5日
（二）股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路298号卓易信息19楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
普通股股东人数4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量39458821
普通股股东所持有表决权数量39458821
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
46.0522比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.0522
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢乾先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于拟出售资产的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3945832199.99875000.001300.0000
2、议案名称：关于修订《公司章程》及修订部分内部管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股3945832199.99875000.001300.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会会议的议案1为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次股东大会会议的议案2为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏漫修（无锡）律师事务所
律师：殷军、吴玥
2、律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序
等事宜均符合国家法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏卓易信息科技股份有限公司董事会
2024年2月6日