汇纳科技:汇纳科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300609证券简称：汇纳科技公告编号：2024-007
汇纳科技股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
2024年2月5日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2024年2月2日以电
话、电子邮件等方式通知全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席李磊先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
1、审议通过了《关于终止回购股份出售计划的议案》经审核，监事会认为：公司本次终止2020年第二期回购方案已回购股份出售计划的事项，是基于公司未来发展预期，为稳定公司股价所作出的决定，有助于维护股东利益，增强投资者信心。本次终止出售计划的事项符合相关法律法规的规定，不会对公司经营、财务和未来发展造成重大影响，不存在损害股东合法利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次终止回购股份出售计划的事项。
详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上的《关于终止回购股份出售计划的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
12、审议通过了《关于变更已回购股份用途并注销的议案》经审核，监事会认为：公司本次变更已回购股份用途并注销的事项，符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次变更已回购股份用途并注销的事宜。
详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更已回购股份用途并注销的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》详细内容请参见与本公告同日披露的《关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十三次会议决议特此公告。
汇纳科技股份有限公司监事会
2024年2月6日
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