万马股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002276证券简称：万马股份公告编号：2024-005
债券代码：149590债券简称：21万马01
浙江万马股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1.本次会议于2024年2月7日下午2:00，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大
道2159号，万马创新园万马办公大楼6楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2.出席本次会议的股东及股东代理人共计10人，代表公司有表决权股份
331498372股，占公司总股本1035489098股的32.0137%，占扣除公司回购股份专
户中已回购股份21626762股后的股本1013862336股的32.6966%。其中出席本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）或其授权代表7人，共计代表具有有效表决权的股份4851318股，占万马股份总股本的0.4685%。
现场出席的股东及股东代理人共4人，代表股份326796754股，占公司总股本的31.5597%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份后的股本1013862336股的
32.2329%；网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份4701618股，占公司总股
本的0.4540%，占扣除公司回购股份专户中已回购股份后的股本1013862336股的
0.4637%。
3.公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。
-1-二、议案审议表决情况
1.审议通过《独立董事工作制度（2023年10月）》
表决结果：同意326825154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.5903%；反对4641618股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4002%；
弃权31600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意178100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.6712%；反对4641618股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的95.6775%；弃权31600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.6514%。
2.审议通过《关于选举杨黎明先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意331498372股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中出席本次会议的中小投资者的表决情况：同意4851318股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、见证律师出具的法律意见
北京中伦（杭州）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的2024年第一次临时股东大会决议；
2.北京中伦（杭州）律师事务所出具的《关于浙江万马股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
-2-浙江万马股份有限公司董事会
二 O 二四年二月八日