前沿生物:前沿生物2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688221证券简称：前沿生物公告编号：2024-006
前沿生物药业（南京）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月7日
（二）股东大会召开的地点：公司会议室（地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗 E-2栋 11层前沿生物）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数31
普通股股东人数31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量172191122
普通股股东所持有表决权数量172191122
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
45.9692例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）45.9692
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
1（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书高千雅女士出席本次会议；高级管理人员 XIAOHONG ZHENG（郑小红）、吕航舟、邵奇列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、《关于补选非独立董事的议案》
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）《关于补选陈远
帆为第三届董事
1.0117092245699.2632是
会非独立董事的议案》
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《关于补选陈远帆为第三届
1.011448295691.9458////
董事会非独立董事的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1.01对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：王骏、焦成倩
22、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
前沿生物药业（南京）股份有限公司董事会
2024年2月8日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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