江铃汽车:江铃汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000550证券简称：江铃汽车公告编号：2024—008
200550 江铃 B
江铃汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2024年2月6日下午2:30时
2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20
楼第一会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邱天高
6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况人数代表股份占公司人数代表股份占公司人数代表股份占公司分类数总股份数总股份数总股份数比例数比例数比例
（%）（%）（%）
A 股 2 354694500 41.0900% 105 39277448 4.5501% 107 393971948 45.6401%
B 股 2 279472653 32.3758% 1 17200 0.0020% 3 279489853 32.3778%
总体363416715373.4658%106392946484.5521%10967346180178.0179%
其中：
中小股137627590.4359%106392946484.5521%107430574074.9880%东
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、关于向控股子公司提供财务资助的议案
关联关系：本公司与福特汽车公司之合资企业
关联股东：福特汽车公司
关联股东持股：276228394股
是否回避表决：是
1同意反对弃权
分类股数比例股数比例股数比例
（%）（%）（%）
A 股 393971948 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股 3261459 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体397233407100.0000%00.0000%00.0000%
其中：
43057407100.0000%00.0000%00.0000%
中小股东
表决结果：此议案获得通过。
2、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2024年度日常性关联交易框架
方案
关联关系：江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）之控股子公司
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354176000股
是否回避表决：是同意反对弃权分类股数比例股数比例股数比例
（%）（%）（%）
A 股 19384383 48.7094% 20411565 51.2906% 0 0.0000%
B 股 277245594 99.1970% 2244259 0.8030% 0 0.0000%
总体29662997792.9042%226558247.0958%00.0000%
其中：
2040158347.3823%2265582452.6177%00.0000%
中小股东
表决结果：此议案获得通过。
3、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2024年度日
常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之控股子公司
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354176000股
是否回避表决：是同意反对弃权分类股数比例股数比例股数比例
（%）（%）（%）
A 股 39795948 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股 279489853 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体319285801100.0000%00.0000%00.0000%
其中：
43057407100.0000%00.0000%00.0000%
中小股东
表决结果：此议案获得通过。
4、关于公司与江铃集团及其控股子公司的2024年度日常性关联交易框架方
案
2关联关系：南昌市江铃投资有限公司之实际控制人
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354176000股
是否回避表决：是同意反对弃权分类股数比例股数比例股数比例
（%）（%）（%）
A 股 39795948 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股 279489853 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体319285801100.0000%00.0000%00.0000%
其中：
43057407100.0000%00.0000%00.0000%
中小股东
表决结果：此议案获得通过。
5、关于公司与福特及其控股子公司的2024年度日常性关联交易框架方案
关联关系：本公司股东（持股32%）
关联股东：福特汽车公司
关联股东持股：276228394股
是否回避表决：是同意反对弃权分类股数比例股数比例股数比例
（%）（%）（%）
A 股 393971948 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股 3261459 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体397233407100.0000%00.0000%00.0000%
其中：
43057407100.0000%00.0000%00.0000%
中小股东
表决结果：此议案获得通过。
6、关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司的2024年度日常性关联交
易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354176000股
是否回避表决：是同意反对弃权分类股数比例股数比例股数比例
（%）（%）（%）
A 股 39795948 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股 279489853 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体319285801100.0000%00.0000%00.0000%
其中：
43057407100.0000%00.0000%00.0000%
中小股东
表决结果：此议案获得通过。
37、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2024年度日常性关联交
易框架方案
关联关系：江铃集团之控股子公司
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354176000股
是否回避表决：是同意反对弃权分类股数比例股数比例股数比例
（%）（%）（%）
A 股 39795948 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股 279489853 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体319285801100.0000%00.0000%00.0000%
其中：
43057407100.0000%00.0000%00.0000%
中小股东
表决结果：此议案获得通过。
8、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2024年度日常性关联交易
框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354176000股
是否回避表决：是同意反对弃权分类股数比例股数比例股数比例
（%）（%）（%）
A 股 39795948 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股 279489853 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体319285801100.0000%00.0000%00.0000%
其中：
43057407100.0000%00.0000%00.0000%
中小股东
表决结果：此议案获得通过。
9、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的2024年度日常
性关联交易框架方案
关联关系：南昌市江铃投资有限公司之实际控制人
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354176000股
是否回避表决：是同意反对弃权分类股数比例股数比例股数比例
（%）（%）（%）
A 股 39795948 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股 279489853 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
4总体319285801100.0000%00.0000%00.0000%
其中：
43057407100.0000%00.0000%00.0000%
中小股东
表决结果：此议案获得通过。
10、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2024年度日常性关联交易
框架方案
关联关系：江铃集团之控股子公司
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354176000股
是否回避表决：是同意反对弃权分类股数比例股数比例股数比例
（%）（%）（%）
A 股 39795948 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股 279489853 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体319285801100.0000%00.0000%00.0000%
其中：
43057407100.0000%00.0000%00.0000%
中小股东
表决结果：此议案获得通过。
11、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2024年度日常性关联交
易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354176000股
是否回避表决：是同意反对弃权分类股数比例股数比例股数比例
（%）（%）（%）
A 股 39795948 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股 279489853 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
总体319285801100.0000%00.0000%00.0000%
其中：
43057407100.0000%00.0000%00.0000%
中小股东
表决结果：此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2、律师姓名：邓颖，刘阳骄
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均
符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
5六、备查文件
（一）、《江铃汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议纪要》；
（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限公司董事会
2024年2月7日
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