中铁工业:中铁工业董事会提名委员会关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的审查意见

中铁高新工业股份有限公司董事会提名委员会
关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的
审查意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《中铁高新工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会提名委员会对第九届董事会独立董事候选人傅继军先生、王富章先生、
高剑虹先生的履历资料、任职资格进行了审核，发表审核意见如下：
1.上述第九届董事会独立董事候选人不存在相关法律法规
和《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形；未受
到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不存在其他违法违规情形。上述候选人未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格和独立性等要求。
2.上述第九届董事会独立董事候选人具有丰富的专业知识，
熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其中独立董事候选人傅继军先生为会计专业人士，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。
综上，我们同意提名傅继军先生、王富章先生、高剑虹先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止；同意将该议案提交公司
第八届董事会第三十三次会议审议。
（以下无正文）中铁高新工业股份有限公司
第八届董事会提名委员会
2024年2月5日