仟源医药:关于修订公司部分管理制度的公告

证券代码：300254证券简称：仟源医药公告编号：2024-013
山西仟源医药集团股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
为提升公司管理水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（2023年修订）等规范性文件、规则规定，并结合公司实际情况，公司修订了部分管理制度。
本次修订的主要制度如下：
序号制度名称
1董事会议事规则
2独立董事工作制度
3募集资金管理办法
4关联交易管理制度
5对外担保管理制度
6创新与战略委员会工作细则
7审计委员会工作细则
8提名委员会工作细则
9薪酬与考核委员会工作细则
10独立董事年报工作制度上述制度已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，其中《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《关联交易管理制度》、
《对外担保管理制度》尚须提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
上述制度全文详见中国证监会创业板指定信息披露网站。特此公告山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇二四年二月七日