宁波银行:宁波银行股份有限公司第八届监事会第三次临时会议决议公告

证券代码：002142证券简称：宁波银行公告编号：2024-004
优先股代码：140001、140007优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
第八届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日以电子邮件及书面方式向全体监事发出关于召开第八届监事会
第三次临时会议的通知，会议于2024年2月6日在宁波银行总行大厦召开。会议应参加表决监事7人，实际参加表决监事7人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。全体监事推举罗孟波监事主持会议。本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举宁波银行股份有限公司第八届监事会监事长的议案》，选举罗孟波先生为公司第八届监事会监事长。
本议案同意票7票反对票0票弃权票0票。
罗孟波先生简历：
罗孟波，男，1970年11月出生，本科学历，高级经济师。现任公司党委副书记。罗孟波先生历任公司业务部审查员、总经理助理、总经理，授信管理部总经理，北仑支行行长，公司业务部总经
1理；2008年1月至2009年1月任公司行长助理；2009年1月至
2011年10月任公司副行长；2011年10月至2014年2月任公司董
事、行长；2014年2月至2022年1月任公司副董事长、行长；2022年2月至今任公司党委副书记。
罗孟波先生持有本公司股份1300000股，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东之间不存在关联关系。
二、审议通过了《关于豁免本次监事会通知时间不足法定期限程序要求的议案》。
本议案同意票7票反对票0票弃权票0票。
三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度普惠金融工作评估报告》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度绿色金融工作评估报告》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度金融消费者权益保护工作评估报告》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度风险管理和风险控制执行情况评估报告》。
2本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度关联交易管理评估报告》。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。
八、审议通过了《关于对浙江宁银消费金融股份有限公司增资的议案》。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。
本议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联监事周士捷回避表决。
特此公告。
宁波银行股份有限公司监事会
2024年2月8日
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