泽璟制药:泽璟制药关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：688266证券简称：泽璟制药公告编号：2024-008
苏州泽璟生物制药股份有限公司
关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月6日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事
会对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、常务副总经理陆惠萍
女士将不再担任审计委员会委员，由公司董事李德毓女士担任审计委员会委员，与张炳辉先生（主任委员）、黄反之先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2024年2月7日