华谊兄弟:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300027证券简称：华谊兄弟公告编号：2024-017
华谊兄弟传媒股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
二、会议召开和出席情况
1、召开时间：2024年2月8日（星期四）14:30
2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲2号华谊兄弟办公楼201会议室
3、召集人：公司董事会
4、主持人：董事高辉
5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024年2月8日9:15至9:25；
9:30至11:30；13:00至15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024年2月
8日9:15至15:00。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况：
1、出席的总体情况
参加本次大会的股东（或委托代理人）共26人，代表股份395960806股，占公司股份总数的14.2714%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)
共计24人，代表股份10324482股，占公司股份总数的0.3721%。
2、现场会议出席情况：
参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）3人，代表股份386169462股，占公司股份总数的13.9185%。
3、网络投票情况：
参加本次股东大会网络投票的股东23人，代表股份9791344股，占公司股份总数的0.3529%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
四、议案审议与表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1、《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》
表决结果：
审议议案1时，关联股东予以回避表决，议案1的有效表决权股份总数为
10324482股。
同意9368062股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的90.7364%；反对956420股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的9.2636%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意9368062股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的90.7364%；反对956420股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的9.2636%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。
本议案表决通过。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、牛金钢律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
六、备查文件
1、《华谊兄弟传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
二〇二四年二月八日