英力特:第九届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：000635证券简称：英力特公告编号：2024-013
宁夏英力特化工股份有限公司
第九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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一、监事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会
第十三次会议通知于2024年1月26日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。
2.本次会议于2024年2月8日上午以通讯形式召开。
3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。
4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、监事会会议审议情况1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。
监事会认为，本次预计2024年度日常关联交易为公司正常经营业务所需，有利于促进公司经营稳定。决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
同意将本议案提交2024年第二次临时股东大会审议。
12.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度融资计划的议案》。
监事会认为，通过信用、融资租赁、融资担保、银行承兑汇票等方式向金融机构或非金融机构申请间接融资符合公司的经营发展需求。
三、备查文件经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
宁夏英力特化工股份有限公司监事会
2024年2月19日
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