睿昂基因:睿昂基因2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688217证券简称：睿昂基因公告编号：2024-010
上海睿昂基因科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月19日
（二）股东大会召开的地点：上海市奉贤区汇丰西路1817弄147号睿昂基因会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
普通股股东人数4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量17106620
普通股股东所持有表决权数量17106620
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
30.6263例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）30.6263
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长熊慧女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海睿昂基因科技股份有限公司章程》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李彦先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股17106620100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股17106620100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）《关于以集中竞价交易方式
15500100.000000.000000.0000
回购公司股份方案的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均获审议通过；
2、本次股东大会审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：庞景、沈真鸣
2、律师见证结论意见：
上海睿昂基因科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开
程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会
议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
特此公告。
上海睿昂基因科技股份有限公司董事会
2024年2月20日