锦龙股份:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000712证券简称：锦龙股份公告编号：2024-16
广东锦龙发展股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议名称：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）2024
年第一次临时股东大会
2．召开时间
现场会议召开时间：2024年2月19日（星期一）14时50分
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为：2024年2月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年2月19日
9:15—15:00期间的任意时间。
3．召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六
楼
4．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5．召集人：公司董事会
16．主持人：董事长张丹丹
7．会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席本次会议的股东（代理人）共59人，代表公司股份数为
461319126股，占公司股份总数的51.4865%。其中：出席现场投票
的股东（代理人）5人，代表公司股份数为449120204股，占公司股份总数的50.1250%；通过网络投票的股东54人，代表公司股份数为
12198922股，占公司股份总数的1.3615%。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。
3．广东金桥百信律师事务所指派的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会经现场表决与网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如下提案：
1．审议通过了《关于增补董事的议案》。
同意460839426股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8960%；反对472100股，占出席会议有效表决权股份总数的
0.1023%；弃权7600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0016%。
中小股东总表决情况：
同意11719222股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.0677%；反对472100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.8700%；弃权7600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0623%。
该提案获通过。
22．审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》。
同意12107422股，占出席会议有效表决权股份总数的93.7933%；
反对793600股，占出席会议有效表决权股份总数的6.1478%；弃权
7600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0589%。
中小股东总表决情况：
同意11397722股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的93.4322%；反对793600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的6.5055%；弃权7600股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0623%。
该提案获通过。
关联股东朱凤廉女士、杨志茂先生、新世纪公司回避了对第2项
提案的表决，因此朱凤廉女士、杨志茂先生、新世纪公司所代表的公司股份448410504股不计入第2项提案有效表决权股份总数。
上述提案为影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益
的重大事项，公司已对中小投资者的表决单独计票，并将结果公开披露。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东金桥百信律师事务所
2．律师姓名：廖美璇、吴卓然
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席本
次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结
果等相关事项符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
3四、备查文件
1．本次股东大会决议；
2．广东金桥百信律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东锦龙发展股份有限公司董事会
二〇二四年二月十九日
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