山东威达:关于公司与山东威达集团有限公司2024年度预计日常关联交易的公告

证券代码：002026证券简称：山东威达公告编号：2024-008
山东威达机械股份有限公司
关于公司与山东威达集团有限公司2024年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易的审议情况
1、山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月17日召开第九届董事会第十五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于公司与山东威达集团有限公司2024年度预计日常关联交易的议案》。其中，关联董事杨明燕女士、杨桂军先生、杨桂模先生回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次关联交易预计
总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需
要经过其他有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额本公告所涉公司日常关联交易是指公司及子公司与关联方山东威达集团有限公司及其子
公司(以下统称“威达集团”)之间发生的关联交易，包括公司及子公司向威达集团采购其商品、接受劳务以及租赁其厂房形成的关联交易。参照公司及子公司2023年度发生的日常关联交易情况，并结合2024年度的生产经营计划，公司2024年度预计与威达集团之间的日常关联交易情况如下表所示：
单位：万元关联交易关联交易关联交易2024年度2023年度截至披露日关联人类别内容定价原则预计金额发生金额已发生金额
威海市盛鑫门窗有采购商品、
向关联人采市场价格100.0031.712.00限公司接受劳务
购商品、接
山东威达建筑工程采购商品、
受劳务市场价格400.00408.044.98有限公司接受劳务山东威达集团有限
租赁厂房市场价格200.00148.7926.90向关联人租公司赁厂房威海威达粉末冶金
租赁厂房市场价格220.00195.6832.61有限公司
注：“2023年度发生金额”为公司财务部核算数据（含税，未经审计），实际交易金额以经审计后的年度报告中的数据为准，下同。
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生额实际发生额披露日关联交易关联交易2023年度2023年度关联人占同类业务与预计金额期及索类别内容实际发生金额预计金额比例差异引威海市盛鑫向关联人
门窗有限公采购商品31.71100.0075.25%-68.29采购商品司接受关联山东威达建
人提供的筑工程有限接受劳务408.04500.0022.97%-91.96劳务公司山东威达集
租赁厂房148.79150.0032.41%-1.21团有限公司向关联人威海威达粉租赁厂房
末冶金有限租赁厂房195.68200.0042.63%-4.32见注公司公司对日常关联交易实公司及子公司2023年度与威达集团及其子公司部分日常关联交易的
际发生情况与预计存在实际发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，符合公司的实际经较大差异的说明营需求。
公司及子公司2023年度与威达集团及其子公司日常关联交易的实际公司独立董事对日常关
发生情况与预计存在差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易实际发生情况与
联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营预计存在较大差异的说需求，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的明情形。
注：请见公司于 2023年 1月 17日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于公司与山东威达集团有限公司2023年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
1、山东威达集团有限公司
法定代表人：杨桂模
成立日期：1995年8月10日
注册资本：4550万元
公司类型：有限责任公司
经营范围：散热器、扳手制造；钢材、电器配件、建筑材料、机械设备、仪器仪表及零配
件、机电产品的销售；房屋租赁；备案范围内的货物和技术进出口。
关联关系：威达集团是公司控股股东，持有公司35.99%的股份，且公司董事杨桂模先生担任威达集团执行董事兼经理，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第
（一）项、第（四）项规定的关联关系。截止2023年12月31日，威达集团公司资产总额104345.85万元，净资产35377.53万元，实现营业收入370.28万元，净利润1091.24万元（未合并口径数据，未经审计）。
2、威海威达粉末冶金有限公司（以下简称“威海威达粉末冶金”）
法定代表人：杨桂模
成立日期：2004年9月7日
注册资本：2000万元
公司类型：有限责任公司
住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道火炬路西侧、营口路南侧
经营范围：粉末冶金制品的生产、销售；房屋租赁。
关联关系：公司控股股东威达集团持有其100.00%的股份，且公司董事杨桂模先生担任威海威达粉末冶金公司的执行董事兼经理，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条
第二款第（二）项、第（四）项规定的关联关系。
截止2023年12月31日，威海威达粉末冶金公司资产总额10691.86万元，净资产
2056.37万元，实现营业收入429.36万元，净利润128.20万元（未经审计）。
3、山东威达建筑工程有限公司（以下简称“威达建筑”）
法定代表人：徐建明
成立日期：2000年12月13日
注册资本：6000万元
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路2号
经营范围：各类工程建设活动。
关联关系：公司控股股东威达集团的全资子公司山东威达置业股份有限公司持有其
100.00%的股份，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。
截止2023年12月31日，威达建筑公司资产总额17940.32万元，净资产10528.54万元，实现营业收入6988.88万元，净利润499.69万元（未经审计）。
4、威海市盛鑫门窗有限公司（以下简称“威海盛鑫”）
法定代表人：孙海波
成立日期：2012年12月17日
注册资本：100万元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)住所：山东省威海临港经济技术开发区苘山镇中韩路59-5号
经营范围：铝合金金属制品、铝合金门窗、塑钢门窗的加工及销售；凭资质从事铝合金
门窗、塑钢门窗的安装。
关联关系：公司控股股东威达集团的全资子公司山东威达置业股份有限公司持有其
100.00%的股份，构成《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定的关联关系。
截止2023年12月31日，威海盛鑫公司资产总额1257.11万元，净资产1094.57万元，实现营业收入385.91万元，净利润31.85万元（未经审计）。
（二）履约能力分析
上述各关联方经营稳定，财务状况良好，且与公司及子公司合作多年，能够履行和公司及子公司达成的各项协议，不存在履约风险。经查询，上述各关联方未被列入失信被执行人名单。
三、关联交易的主要内容
1、关联交易的主要内容
（1）公司及公司子公司与威达集团的日常关联交易
2024年度，公司及子公司拟继续承租威达集团的厂房、车间等，用于生产经营。
（2）公司威海分公司与威海威达粉末冶金公司的日常关联交易
2024年度，公司威海分公司拟承租威海威达粉末冶金公司的厂房，用于生产经营。
（3）公司及子公司与威达建筑公司的日常关联交易
2024年度，公司及子公司拟根据生产经营需要，向威达建筑公司采购车间扩建、房屋维
修、小规模的建筑施工等劳务及相关商品。
（4）公司及子公司与威海盛鑫公司的日常关联交易
2024年度，公司及子公司拟根据日常经营需要，向威海盛鑫公司采购门窗、看板、展示
板、护栏等商品及劳务。
公司及子公司将根据业务开展情况与上述关联方签署具体的交易合同或协议。
2、已经签署的部分关联交易协议情况
（1）公司与威达集团于2024年1月1日签订《厂房租赁合同》。该合同约定：公司租
用威达集团的部分厂房，建筑面积3566.22平方米，租期自2024年1月1日起至2024年
12月31日止，租金按季度支付。
（2）公司全资子公司山东威达粉末冶金有限公司与威达集团于2023年12月9日签订
《厂房租赁合同》。该合同约定：山东威达粉末冶金有限公司承租威达集团位于文登区龙山路121号的部分厂房，建筑面积20341.04平方米，年租金1336406.33元，租期自2024年1月1日起至2024年12月31日止，租金按季度支付。
(3）公司威海分公司与威海威达粉末冶金有限公司于2024年1月1日签订《厂房租赁合同》。该合同约定：公司威海分公司承租威海威达粉末冶金有限公司位于威海市高区火炬路
306号的部分厂房，建筑面积15438.13平方米，年租金1956806.85元，租期自2024年1月1日起至2024年12月31日止，租金按季度支付。
四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
1、公司及子公司与上述各关联方预计发生的关联交易事项，均根据交易双方生产经营实
际需要进行，属于正常经营往来，不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为，也不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量造成重大不利影响。
2、在公司及子公司的生产经营稳定发展的情况下，与威达集团之间的上述日常关联交易
具有持续性，但公司主要业务不会因此类交易对上述各关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
公司第九届董事会第十五次会议召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，审议
通过了《关于公司与山东威达集团有限公司2024年度预计日常关联交易的议案》，并发表如下独立意见：
1、关于2024年度预计日常关联交易的独立意见
公司预计公司及子公司2024年度与山东威达集团有限公司及其子公司发生的日常关联交易，是基于双方的实际经营发展需求，属于正常的商业交易行为，交易价格参照市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。
因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议；关联董事在审议该议案时，需回避表决。
2、关于2023年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的独立意见
公司2023年度与山东威达集团有限公司及其子公司日常关联交易的实际发生情况与预
计存在差异属于正常经营现象，双方实际发生的日常关联交易是在公开、公平、互利的基础上进行的，符合公司的实际经营需求，交易价格按照市场化原则确定，不存在损害公司和股东利益的情形。
六、备查文件
1、公司第九届董事会第十五次会议决议；2、公司第九届监事会第十六次会议决议；
3、公司独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东威达机械股份有限公司董事会
2024年2月20日