斯瑞新材:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688102证券简称：斯瑞新材公告编号：2024-017
陕西斯瑞新材料股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月20日
（二）股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司4楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数24
普通股股东人数24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量334561329
普通股股东所持有表决权数量334561329
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
59.9845例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）59.9845
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书徐润升先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于投资建设“斯瑞新材科技产业园建设项目（一）”的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股334561329100.000000.000000.0000
（二）关于议案表决的有关情况说明
1.议案1属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人
所持有效表决权数量的二分之一以上通过；
2.本次股东大会无特别决议议案；
3.本次股东大会无对中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：梁德明、张文彬2、律师见证结论意见：
综上所述，国浩律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东大
会的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会
2024年2月21日