华海清科:2024年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688120证券简称：华海清科华海清科股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议资料
2024年2月目录
华海清科股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知...............1
华海清科股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议程...............3
华海清科股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议案...............5
议案一：关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案..5
议案二：关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案....7
议案三：关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案..8华海清科股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议须知
为了维护华海清科股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除出
席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事
会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
二、出席会议的股东或股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，对于非累积投票的议案，应当对提
交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨
1认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。对于累积投票的议案，在投票栏中，填写投票数。采用累积投票制的，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事总人数相等的投票总数，股东既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年 2 月 1 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024
年第二次临时股东大会的通知》。
2华海清科股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、会议时间：2024年2月27日14点30分
2、现场会议地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年2月27日至2024年2月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
1.关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
2.关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
3.关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案
（六）与会股东及股东代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
3（十一）签署会议文件
（十二）会议结束
4华海清科股份有限公司
2024年第二次临时股东大会会议议案
议案一：关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
各位股东及股东代理人：
公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟开展换届选举工作。具体情况如下：
经董事会提名与薪酬委员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会提名路新春先生、张国铭先生、甄佳女士、李云忠先生、李昆先生、王同庆先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会非独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满。
本议案为累积投票议案，请各位股东对本议案组下每位候选人进行投票：
序号议案名称
1.01选举路新春先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02选举张国铭先生为公司第二届董事会非独立董事
1.03选举甄佳女士为公司第二届董事会非独立董事
1.04选举李云忠先生为公司第二届董事会非独立董事
1.05选举李昆先生为公司第二届董事会非独立董事
1.06选举王同庆先生为公司第二届董事会非独立董事
具体内容详见公司于2024年2月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
上述议案已于2024年1月31日经公司第一届董事会第四十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
华海清科股份有限公司
5董事会
2024年2月27日
6议案二：关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候
选人的议案
各位股东及股东代理人：
公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟开展换届选举工作。具体情况如下：
经董事会提名与薪酬委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格审查，公司董事会提名金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生为公司第二届董事会独立董事候选人。第二届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第二届董事会届满。
因独立董事金玉丰先生、李全先生、管荣齐先生至2026年3月11日将连续
担任公司独立董事满6年，公司届时根据相关制度规定，在上述期限前选举新任独立董事。
本议案为累积投票议案，请各位股东对本议案组下每位候选人进行投票：
序号议案名称
2.01选举金玉丰先生为公司第二届董事会独立董事
2.02选举李全先生为公司第二届董事会独立董事
2.03选举管荣齐先生为公司第二届董事会独立董事
具体内容详见公司于2024年2月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
上述议案已于2024年1月31日经公司第一届董事会第四十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。
华海清科股份有限公司董事会
2024年2月27日
7议案三：关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事
候选人的议案
各位股东及股东代理人：
公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司拟开展换届选举工作。具体情况如下：
公司监事会提名周艳华女士、郑琬琳女士和高卫星先生为公司第二届监事会非职工监事候选人。上述三名股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，第二届监事会非职工监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效，至第二届监事会届满。
本议案为累积投票议案，请各位股东对本议案组下每位候选人进行投票：
序号议案名称
3.01选举周艳华女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02选举郑琬琳女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.03选举高卫星先生为公司第二届监事会非职工代表监事
具体内容详见公司于2024年2月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
上述议案已于2024年1月31日经公司第一届监事会第三十四次会议审议通过，现提请股东大会审议。
华海清科股份有限公司董事会
2024年2月27日
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