信邦制药:关于第九届监事会第一次会议决议的公告

证券代码：002390证券简称：信邦制药公告编号：2024-018
贵州信邦制药股份有限公司
关于第九届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第一次会议（以下简称“会议”）于2024年2月20日在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1号苑15楼会议室以现场与通讯相
结合的方式召开。会议通知于2024年2月15日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，其中监事赖尚阳以通讯方式参加本次会议，会议由监事赖尚阳先生主持。
本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议会议以投票表决方式形成以下决议:
1、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
监事会同意选举赖尚阳先生担任公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《第九届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司监事会
二〇二四年二月二十一日