赛特新材:第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688398证券简称：赛特新材公告编号：2024-009
债券代码：118044债券简称：赛特转债
福建赛特新材股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
一、会议召开情况
福建赛特新材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2024年2月20日下午以通讯表决的形式召开。本次会议于2024年2月19日以电子邮件的方式向所有董事送达了会议通知。本次会议应到董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建赛特新材股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
本次会议由董事长汪坤明先生召集。全体董事经认真审议并表决，会议决议如下：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.回购股份的种类：人民币普通股（A 股）。
2.回购股份的用途：本次拟回购股份将用于员工持股计划或者股权激励。
3.回购股份的方式：集中竞价交易方式。
4.回购价格：不超过人民币40元/股（含），该价格不高于公司董事会通过
本次回购股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
5.回购资金总额：回购资金总额不低于人民币2500.00万元（含），不超过
人民币5000.00万元（含）。按本次回购价格上限40.00元/股测算，公司本次回购的股份数量约为625000股至1250000股，约占公司总股本比例的0.54%至1.08%。
6.回购期限：（1）自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。
（2）回购实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（3）如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
*如果在回购期限内，回购股份总金额达到上限时，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
*如果在回购期限内，回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；
*如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止回购方案之日起提前届满。
（4）公司不得在下列期间回购股份：
*自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
*中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
7.回购资金来源：本次回购股价的资金来源为公司自有资金。
8.授权安排
为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，董事会授权公司管理层具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）设立回购专用证券账户及其他相关事宜；
（2）在回购期限内择机进行股份回购，包括回购的时间、价格、数量等；
（3）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉
及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定须由公司董事会、股东大会
表决的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体实施方案等相关事项进行相应调整；
（4）依据适用的法律、法规、规范性文件等的有关规定，办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、签署、呈报、执行与本次回购股份相关的所有必要文件、合同、协议等；
（5）办理其他以上未列明，但与本次回购股份有关的事项。
上述授权自董事会审议通过本方案之日起至授权事项办理完毕之日止。
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份暨公司“提质增效生回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-007）、《福建赛特新材股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。
特此公告。
福建赛特新材股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十一日