奇正藏药:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002287证券简称：奇正藏药公告编号：2024-009
债券代码：128133债券简称：奇正转债
西藏奇正藏药股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召集人：西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会；
2、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式；
3、会议时间
3.1现场会议时间：2024年2月19日（星期一）下午14:30；
3.2网络投票时间：2024年2月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的时间为2024年2月19日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年2月19日9:15－15:00。
4、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座7层公司会议室；
5、会议主持人：董事长雷菊芳女士；
6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；
7、会议出席情况
7.1股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表
人15人，代表股份2240567股，占上市公司总股份的0.4226％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人9人，代表股份1573481股，占上市公司总股份的0.2968％；通过网络投票的股东6人，代表股份667086股，占上市公司总股份的0.1258％。
7.2中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东授权
委托代表人6人，代表股份667086股，占上市公司总股份的0.1258％。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表人0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东6人，代表股份667086股，占上市公司总股份的0.1258％。
7.3公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，总裁、高级管理人员和见证
律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》。
总表决情况：同意1595581股，占出席会议所有股东所持股份的71.2133％；
反对644953股，占出席会议所有股东所持股份的28.7853％；弃权33股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0015％。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
持有“奇正转债”的关联股东回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所吴团结、赵沁妍律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。详见2024年2月20日刊登于巨潮资讯网的《北京海润天睿律师事务所关于西藏奇正藏药股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的《关于西藏奇正藏药股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告西藏奇正藏药股份有限公司董事会
二○二四年二月二十日