皓元医药:上海皓元医药股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688131证券简称：皓元医药公告编号：2024-007
上海皓元医药股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月19日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数66
普通股股东人数66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量84845854
普通股股东所持有表决权数量84845854
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
56.4182例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）56.4182
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持。本次会议所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开程序及表决
1程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事陈韵，独立董事袁彬、张兴贤以通
讯方式出席了本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事会主席张玉臣以通讯方式出席了本
次会议；
3、董事会秘书出席了会议；公司全部高管及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1902441878.1059533280421.894100.0000
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1902441878.1059533280421.894100.00003、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
2表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股1902441878.1059533280421.894100.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例票比例序票数票数
（%）（%）数（%）号《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会
3办理2024年员工827989460.8248533280439.175200.0000
持股计划相关事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案1、2、3均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
3、关联股东回避表决的议案：议案1、2、3
应回避表决的关联股东名称：上海安戌信息科技有限公司、上海臣骁企业管
理咨询中心（有限合伙）、上海臣迈企业管理中心（有限合伙）、宁波臣曦投资合
伙企业（有限合伙）。
3三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所
律师：何晓恬、顾艳
2、律师见证结论意见：
公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
2024年2月20日
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