震有科技:第三届董事会第一次独立董事专门会议决议

深圳震有科技股份有限公司
第三届董事会第一次独立董事专门会议决议
深圳震有科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次独
立董事专门会议于2024年2月20日以通讯方式召开，会议通知及相关资料于
2024年2月8日以邮件方式发出。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。本次会议的召集、召开方式、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳震有科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《深圳震有科技股份有限公司独立董事制度》的
有关规定，会议决议合法、有效。
经与会独立董事认真审议后形成以下决议：
一、审议并通过《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》经审议，我们认为：公司本次终止 2022年度向特定对象发行 A股股票事项系公司综合考虑了资本市场环境和公司实际情况等诸多因素作出的审慎决策，本次终止向特定对象发行 A 股股票事项不会对公司正常生产经营造成重大影响，不会损害公司及公司股东特别是中小股东的权益。公司董事会对该事项的审议程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
综上，同意终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的议案。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
独立董事：黄福平、胡国庆、张国新
2024年2月20日