信邦制药:2024年第二次临时股东大会决议的公告

证券代码：002390证券简称：信邦制药公告编号：2024-015
贵州信邦制药股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议通知情况
贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月5日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-013）。
2、会议召集人：公司第八届董事会
3、会议主持人：董事长安吉女士
4、会议时间：2024年2月20日下午14：00
5、会议地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段83号科开1
号苑15楼会议室
6、股权登记日：2024年2月6日
7、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
8、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
（一）出席会议总体情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共58名，代表公司有表决权股份为928700491股，占公司有表决权股份总数的
48.7093%。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共37名，代表公司有表决权股份为897955493股，占公司有表决权股份总数的
47.0967%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共
21名，代表公司有表决权股份为30744998股占公司有表决权
股份总数的1.6125%。
（二）中小投资者（单独或者合计持有上市公司5%以上股份和上市公司的董事、监事、高级管理人员的股东以外的其他股东）出席会议总体情况
出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表共47名，代表公司有表决权股份为88641069股占公司有表决权股份总数
的4.6491%。具体为：
1、现场会议出席情况
现场出席本次会议的中小股东及中小股东授权委托代表人共26名，代表公司有表决权股份为57896071股，占公司有表决权股份总数的3.0366%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的中小股
东共计21名，代表公司有表决权股份为30744998股占公司有表决权股份总数的1.6125%。
（三）公司董事、监事和部分高级管理人员出席了会议，公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议表决情况具体如下：
（一）《关于2024年度向银行申请授信及担保事项的议案》
表决结果：同意561608230股，占出席本次会议有表决权股份总数的60.4725%；反对367092160股，占出席本次会议有表决权股份总数的39.5275%；弃权101股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况：
同意80313157股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的90.6049%；反对8327811股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的9.3950%；弃权101股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.0001%。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。（二）《关于为子公司提供财务资助的议案》表决结果：同意569828542股，占出席本次会议有表决权股份总数的61.3576%；反对358871949股，占出席本次会议有表决权股份总数的38.6424%；弃权0股。
其中中小投资者的表决情况：
同意88533469股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8786%；反对107600股，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的0.1214%；弃权0股。
本提案属于普通决议事项，已经出席本次会议有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权过半数通过。
（三）《关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》本提案以累积投票方式逐项审议选举公司第九届董事会非独立
董事的子议案：
3.01选举安吉为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：得票数为569682343票，占出席本次会议有表决权股份总数的61.3419%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为88387270票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.7137%。
安吉当选公司第九届董事会非独立董事。
3.02选举孔令忠为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：得票数为570037845票，占出席本次会议有表决权股份总数的61.3802%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为88742772票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的100.1147%。
孔令忠当选公司第九届董事会非独立董事。
3.03选举丁一为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：得票数为569687846票，占出席本次会议有表决权股份总数的61.3425%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为88392773票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.7199%。
丁一当选公司第九届董事会非独立董事。
3.04选举马倩娴为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：得票数为569687846票，占出席本次会议有表决权股份总数的61.3425%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为88392773票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.7199%。
马倩娴当选公司第九届董事会非独立董事。
3.05选举吕相倩为公司第九届董事会非独立董事
表决结果：得票数为569687847票，占出席本次会议有表决权股份总数的61.3425%；
其中中小投资者的表决情况：得票数为88392774票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.7199%。
吕相倩当选公司第九届董事会非独立董事。
（四）《关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》本提案以累积投票方式逐项审议选举公司第九届董事会独立董
事的子议案：
4.01选举邱刚为公司第九届董事会独立董事
表决结果：得票数为569803945票，占出席本次会议有表决权股份总数的61.3550%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为88508872票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8509%。
邱刚当选公司第九届董事会独立董事。
4.02选举刘杰为公司第九届董事会独立董事
表决结果：得票数为569803945票，占出席本次会议有表决权股份总数的61.3550%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为88508872票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8509%。
刘杰当选公司第九届董事会独立董事。
4.03选举刘一烽为公司第九届董事会独立董事
表决结果：得票数为569803947票，占出席本次会议有表决权股份总数的61.3550%；其中中小投资者的表决情况：
得票数为88508874票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8509%。
刘一烽当选公司第九届董事会独立董事。
（五）《关于监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》本提案以累积投票方式逐项审议选举公司第九届监事会股东代
表监事的子议案：
5.01选举陈建平为公司第九届监事会股东代表监事
表决结果：得票数为569789845票，占出席本次会议有表决权股份总数的61.3535%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为88494772票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8350%。
陈建平当选公司第九届监事会股东代表监事。
5.02选举黄永佳为公司第九届监事会股东代表监事
表决结果：得票数为569803946票，占出席本次会议有表决权股份总数的61.3550%；
其中中小投资者的表决情况：
得票数为88508873票，占出席本次会议中小投资者有表决权股份总数的99.8509%。
黄永佳当选公司第九届监事会股东代表监事。四、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所委派律师见证并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、《2024年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于贵州信邦制药股份有限公司
2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
贵州信邦制药股份有限公司董事会
二〇二四年二月二十一日