海顺新材:第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2024-009
债券代码：123183债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届监事会第十三次会议于2024年2月19日以通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事3人，以通讯方式出席监事3人，财务总监、董事会秘书列席会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
（一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
1、回购股份的目的及用途
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司拟使用自有资金、自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的公司股份拟用于员工持股计划或股权激励、维护公司价值及股东权益。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
2、回购股份符合相关条件
截至2024年2月8日收盘，公司股票收盘价格为10.23元/股，公司本次回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第二条第一款第四项情形中规定的条件：
为维护公司价值及股东权益所必需而回购公司股份的，应当符合以下条件之一:
（1）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产；
（2）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到百分之二十；
（3）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收盘价格的百分之五十；
（4）中国证监会规定的其他条件。
第十条规定的条件：
（1）公司股票上市已满六个月；
（2）公司最近一年无重大违法行为；
（3）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
（4）回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
（5）中国证监会规定的其他条件。
截至2024年2月8日，公司股票收盘价格为10.23元/股，2024年1月12日，公司股票收盘价格为14.45元/股，连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计超过百分之二十，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第二条第一款规定的为维护公司价值及股东权益所必需回购公司股份的条件。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
3、回购股份的方式、价格区间
（1）公司拟通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式回购。
（2）公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币19.15元/股，该回购股份价格上限不高于公司董事会通过回购股份（A股股份）决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。
在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
4、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用
于回购的资金总额
（1）回购股份的种类：无限售条件的 A股流通股。
（2）回购股份的用途：拟用于员工持股计划或股权激励、维护公
司价值及股东权益。（3）回购股份的数量和占公司总股本的比例：按照本次回购金额上限不超过人民币10000.00万元，回购价格上限不超过人民币19.
15元/股进行测算，回购数量约为522.10万股，回购股份比例约占
公司总股本的2.70%。按照本次回购金额下限不低于人民币5000.0
0万元，回购价格上限不超过人民币19.15元/股进行测算，回购数
量约为261.10万股，回购股份比例约占公司总股本的1.35%。
本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等
除权除息事项，公司将按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
（4）拟用于回购的资金总额：公司拟用于回购的资金总额不低
于人民币5000.00万元、不超过人民币10000.00万元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
5、回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为自有资金、自筹资金。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
6、回购股份的实施期限
用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内；用于维护公司价值及
股东权益所必需(出售)的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
7、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会为保证本次股份回购的顺利实施，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场情况，制定本次回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件
发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修
改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；
（4）设立回购专用证券账户及办理其他相关业务；
（5）根据实际情况择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；
（6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。
本授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于回购公司股份方案的公告》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第十三次会议决议特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司监事会
2024年2月19日