康希诺:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688185证券简称：康希诺公告编号：2024-010
康希诺生物股份公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月21日
（二）股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道126号天津东凯悦酒店二层悦宾厅1
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
其中：A 股股东人数 23
H 股股东人数 2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量81275592
其中：A 股股东所持有表决权数量 43023147
H 股股东所持有表决权数量 38252445
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
32.90例（%）
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
17.42比例（%）H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
15.48比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENG YU（宇学峰）博士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及《康希诺生物股份公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席12人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
1.01议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8122802399.94323690.04152000.02
其中：A 股 42990778 99.92 32369 0.08 - -
H 股 38237245 99.96 - - 15200 0.04
1.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8122802399.94323690.04152000.02
其中：A 股 42990778 99.92 32369 0.08 - -
H 股 38237245 99.96 - - 15200 0.04
1.03议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8122802399.94323690.04152000.02
其中：A 股 42990778 99.92 32369 0.08 - -
H 股 38237245 99.96 - - 15200 0.04
2、议案名称：关于修订《独立非执行董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8122802399.94323690.04152000.02
其中：A 股 42990778 99.92 32369 0.08 - -
H 股 38237245 99.96 - - 15200 0.04
3、议案名称：关于制定第三届董事会执行董事、非执行董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 4049998 98.84 32369 0.79 15200 0.37其中：A 股 411153 92.70 32369 7.30 - -
H 股 3638845 99.58 - - 15200 0.42
4、议案名称：关于制定第三届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8122802399.94323690.04152000.02
其中：A 股 42990778 99.92 32369 0.08 - -
H 股 38237245 99.96 - - 15200 0.04
5、议案名称：关于制定第三届监事会监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股8122802399.94323690.04152000.02
其中：A 股 42990778 99.92 32369 0.08 - -
H 股 38237245 99.96 - - 15200 0.04
（二）累积投票议案表决情况
6、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）
6.01 选举 XUEFENG YU 80993427 99.65 是（宇学峰）博士为公
司第三届董事会执行董事
6.02 选 举 SHOUBAI 80968289 99.62 是
CHAO（巢守柏）博士为公司第三届董事会执行董事
6.03选举王靖女士为公司8121209399.92是
第三届董事会执行董事
6.04选举梁颖宇女士为公8106174599.74是
司第三届董事会非执行董事
7、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立非执行董事候选人的议案
得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）
7.01选举桂水发先生为公8060817399.18是
司第三届董事会独立非执行董事
7.02选举刘建忠先生为公8119282399.90是
司第三届董事会独立非执行董事
7.03 选举 Yiu Leung Andy 81206736 99.92 是
CHEUNG（张耀樑）先生为公司第三届董事会独立非执行董事
8、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席会议案议案名称得票数议有效表决权的是否当选序号比例（%）
8.01选举肖治先生为公司8119522399.90是
第三届监事会非职工代表监事
8.02 选 举 ZHONGQI 81216503 99.93 是
SHAO（邵忠琦）博士为公司第三届监事会非职工代表监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）3关于制定第三41115392.70323697.30--届董事会执行
董事、非执行董事薪酬方案的议案
4关于制定第三1272585399.75323690.25--
届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案
5关于制定第三1272585399.75323690.25--
届监事会监事薪酬方案的议案
6.01选举1270920699.62----
XUEFENG YU（宇学峰）博士为公司第三届董事会执行董事
6.02 选举 SHOUBAI 12708480 99.61 - - - -CHAO （ 巢 守柏）博士为公司
第三届董事会执行董事
6.03选举王靖女士1271207299.64----
为公司第三届董事会执行董事
6.04选举梁颖宇女1271051899.63----
士为公司第三届董事会非执行董事
7.01选举桂水发先1268981399.46----
生为公司第三届董事会独立非执行董事
7.02选举刘建忠先1271187299.64----
生为公司第三届董事会独立非执行董事
7.03 选举 Yiu Leung 12713905 99.65 - - - -
Andy CHEUNG（张耀樑）先生为公司第三届董事会独立非执行董事
8.01选举肖治先生1271207299.64----
为公司第三届监事会非职工代表监事
8.02 选举 ZHONGQI 12714333 99.66 - - - -
SHAO（邵忠琦）博士为公司第三届监事会非职工代表监事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案一为特别决议议案及涉及逐项表决的议案，每个子议案已获得
出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
2、本次会议议案六、议案七、议案八为涉及逐项表决的议案，每个子议案已获
得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
3、本次会议议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八已对中小投资
者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股
5%以下的公司董事、监事及高级管理人员；
4、本次会议议案三、议案四、议案五为涉及关联股东回避表决的议案，参加现
场会议的关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：甄月能、温国宁
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。
康希诺生物股份公司董事会
2024年2月22日