云鼎科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000409证券简称：云鼎科技公告编号：2024-014
云鼎科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议不存在否决议案情况。
2.本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：2024年2月22日（星期四）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月22日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月22日9:15—15:00期间的任意时间。
2.召开地点：山东省济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼云鼎科
技股份有限公司1920会议室。
3.召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长刘健先生。
6.本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）
《深圳证券交易所股票上市规则》等行政法规、部门规章、规范性文件及《云鼎科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况
1.会议出席的总体情况：
出席现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份248696521股，占
1公司总股份的36.7704%。
通过网络投票的股东22人，代表股份46505234股，占公司总股份的
6.8759%。
出席本次会议的中小投资者（除单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）所持股份为21109910股，占公司总股份的3.1211%。
2.会议其他出席人员情况：
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，具体审议表决情况如下：
（一）关于讨论审议公司2024年度日常关联交易预计的议案
总体表决情况：
同意56311454股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5503%；
反对252403股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.4462%；弃权
2000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0035%。
其中中小股东表决情况：
同意20855507股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
98.7949%；反对252403股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
1.1957%；弃权2000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0095%。
本议案涉及关联交易，关联股东山东能源集团有限公司已回避表决，回避表决股份数量为238635898股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：泰和泰（济南）律师事务所
（二）律师姓名：罗欣、韩志萍
（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格和出席本次股东大会的人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合法律、行
政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
2（一）云鼎科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
（二）泰和泰（济南）律师事务所关于云鼎科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
云鼎科技股份有限公司董事会
2024年2月22日
3