深深房A:2024年第一次临时股东大会决议公告

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.Ltd
证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B
（公告编号：2024-005）
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2.现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）14点45分开始。
3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年2月22日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年2月22日上午9∶
15至下午3∶00期间任意时间。
4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：董事长、总经理唐小平先生。
7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份631905923股，占公司总股份
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Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.Ltd
的62.4623％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份628642264股，占公司总股份的62.1397％。通过网络投票的股东6人，代表股份3263659股，占公司总股份的0.3226％。
2.外资股股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
3.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份3263659股，占公司总股份的0.3226％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份3263659股，占公司总股份的0.3226％。
4.外资股中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。
5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：
会议审议通过《关于修订的议案》
表决结果如下：
本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
具体表决情况如下：
总表决情况：
同意629125364股，占出席会议所有股东所持股份的99.5600％；反对
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Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.Ltd2780559股，占出席会议所有股东所持股份的0.4400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意483100股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8024％；反对2780559股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。
（二）律师姓名：钟元茂、王雨弦。
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法
规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2024年第一次临时股东大会决议；
（二）法律意见书。
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会
2024年2月23日
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