筑博设计:关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

证券代码：300564证券简称：筑博设计公告编号：2024-018
筑博设计股份有限公司
关于选举第五届监事会职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”、“筑博设计”）第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司监事会应有一名监事为职工代表监事，并由公司职工代表大会选举产生。
公司于2024年2月22日召开了职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，会议选举刘晓英女士（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。刘晓英女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成
第五届监事会，第五届监事会的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。
特此公告。
筑博设计股份有限公司监事会
2024年2月22日附件：
一、第五届监事会职工代表监事候选人简历
1、刘晓英女士，中国国籍，无永久境外居留权，1965年出生，本科毕业于清华
大学建筑学院，硕士毕业于西安建筑科技大学建筑系，研究生学历，高级建筑师。
曾就职于中国建筑西北设计研究院、中建国际设计顾问有限公司，2011年5月至今就职于筑博设计股份有限公司，现任集团资深总建筑师、深圳分公司顾问总建筑师。
截至本公告日，刘晓英女士未直接持有公司股票，通过西藏筑先企业管理合伙企业（有限合伙）共间接持有公司约46.86万股股份。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定的不得担任监事的情形，不是失信被执行人，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规及有关规章规定的任职条件。