海马汽车:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000572证券简称：海马汽车公告编号：2024-10
海马汽车股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：2024年2月22日14:00
2．召开地点：海南省海口市龙华区金盘路2-8号海马新能源汽车体验中心会议室。
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长景柱
6．本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份568649351股，占公司总股份的34.5760%。其中：
1．通过现场投票的股东3人，代表股份567622951股，占公司总股
份的34.5136%。
12．通过网络投票的股东25人，代表股份1026400股，占公司股份
总数0.0624%。
公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以下议案，具体表决情况如下：
议案1.00关于选举公司独立董事的议案
总表决情况：
同意568432951股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9619％；反对216300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0380％；弃权100股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00002％。
中小股东总表决情况：
同意1810000股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的
89.3210％；反对216300股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份
的10.6741％；弃权100股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的
0.0049％。
议案2.00关于修订公司独立董事工作制度的议案
总表决情况：
同意567948551股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.8768％；反对700700股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.1232％；弃权100股占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.00002％。
中小股东总表决情况：
同意1325600股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的
65.4165％；反对700700股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份
2的34.5786％；弃权100股，占出席会议的中小股股东所持有表决权股份的
0.0049％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：海南晋世律师事务所
2．律师姓名：谢国华、李举政
3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大
会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2024年第一次临时股东大会决议。
2．海南晋世律师事务所《关于海马汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
海马汽车股份有限公司董事会
2024年2月23日
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