沪硅产业:沪硅产业2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688126证券简称：沪硅产业公告编号：2024-006
上海硅产业集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年02月22日
（二）股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量1219032323
普通股股东所持有表决权数量1219032323
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
44.3739例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.3739
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长俞跃辉主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场结合通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121901166999.9983206540.001700.0000
2、关于2024年度日常关联交易预计额度的公告
2.01 议案名称：关于与 Soitec 2024 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121901166999.9983206540.001700.0000
2.02议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司2024年度日
常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
普通股121901166999.9983206540.001700.0000
2.03、议案名称：关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121901166999.9983206540.001700.0000
2.04、议案名称：关于与上海集成电路材料研究院有限公司2024年度日常关
联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121901166999.9983206540.001700.0000
2.05、议案名称：关于与天水华天科技股份有限公司2024年度日常关联交易
预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121901166999.9983206540.001700.0000
2.06、议案名称：关于与上海新微半导体有限公司2024年度日常关联交易预
计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121901166999.9983206540.001700.0000
2.07、议案名称：关于与江苏鑫华半导体材料科技有限公司2024年度日常关
联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121901166999.9983206540.001700.0000
2.08、议案名称：关于与安集微电子科技（上海）股份有限公司2024年度日
常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121901166999.9983206540.001700.0000
2.09、议案名称：关于与湖北兴福电子材料股份有限公司2024年度日常关
联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121901166999.9983206540.001700.0000
2.10、议案名称：关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司2024年度日
常关联交易预计额度的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股121901166999.9983206540.001700.0000
（二）累积投票议案表决情况
3、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）
3.01徐怡婷121861981099.9661是
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）
2.01 关于与 Soitec 1060 99.9805 2065 0.0195 0 0.0000
2024年度日常11664
关联交易预计9额度的议案
2.02关于与中微半106099.980520650.019500.0000导体设备（上11664海）股份有限公9司2024年度日常关联交易预计额度的议案
2.03关于与上海集106099.980520650.019500.0000
成电路装备材11664料产业创新中9心有限公司
2024年度日常
关联交易预计额度的议案
2.04关于与上海集106099.980520650.019500.0000
成电路材料研11664究院有限公司9
2024年度日常
关联交易预计额度的议案
2.05关于与天水华106099.980520650.019500.0000
天科技股份有11664限公司2024年9度日常关联交易预计额度的议案
2.06关于与上海新106099.980520650.019500.0000
微半导体有限11664公司2024年度9日常关联交易预计额度的议案
2.07关于与江苏鑫106099.980520650.019500.0000
华半导体材料11664科技有限公司9
2024年度日常
关联交易预计额度的议案
2.08关于与安集微106099.980520650.019500.0000电子科技（上11664海）股份有限公9司2024年度日常关联交易预计额度的议案
2.09关于与湖北兴106099.980520650.019500.0000
福电子材料股11664份有限公司9
2024年度日常
关联交易预计额度的议案
2.10关于与上海嘉106099.980520650.019500.0000
定工业区工业11664用房发展有限9公司2024年度日常关联交易预计额度的议案
3.01徐怡婷105699.6109
1981
0
（四）关于议案表决的有关情况说明1、议案2、3对中小投资者进行了单独计票。
2、涉及关联股东回避表决的议案：2.10。回避表决的关联股东名称：2.10，上海
嘉定工业区开发（集团）有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：余蕾律师、何洋洋律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次会议召集人资格合法有效；出席本次股东大会人员的资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2024年2月23日