朗玛信息:关于修订公司部分管理制度的公告

证券代码：300288证券简称：朗玛信息公告编号：2024-008
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
关于修订公司部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步提升规范运作水平，完善贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况及《公司章程》，公司拟对相关制度进行修订，本次修订的主要制度如下：
序号制度名称类型备注《贵阳朗玛信息技术股份有限公司尚需提交股东大会
1修订股东大会议事规则》审议《贵阳朗玛信息技术股份有限公司尚需提交股东大会
2修订董事会议事规则》审议《贵阳朗玛信息技术股份有限公司尚需提交股东大会
3修订监事会议事规则》审议《贵阳朗玛信息技术股份有限公司尚需提交股东大会
4修订独立董事工作制度》审议《贵阳朗玛信息技术股份有限公司
5修订董事会战略委员会议事规则》《贵阳朗玛信息技术股份有限公司
6修订董事会审计委员会议事规则》《贵阳朗玛信息技术股份有限公司
7修订董事会提名委员会议事规则》《贵阳朗玛信息技术股份有限公司
8修订董事会薪酬与考核委员会议事规则》上述制度已经公司于2024年2月19日召开的第五届董事会第五次会议、第
五届监事会第五次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。上述制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司董事会
2024年2月19日