元琛科技:第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688659证券简称：元琛科技公告编号：2023-007
安徽元琛环保科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2024年2月18日以短信、电话、邮件等形式发出会议通知，2024年2月23日以现场及通讯方式召开。会议由董事长徐辉先生主持，公司应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司稳定、健康、可持续发展，公司拟进行股份回购。
回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）；
回购股份的用途：将在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励。
回购资金总额：不低于人民币3000万元（含），不超过人民币5000万元（含）。
回购价格：本次回购的价格不超过11.92元/股（含），该价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格进行相应调整。
同意关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；获全体有表决权董事一致通过。
根据《公司章程》相关规定，本次回购无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）。
特此公告安徽元琛环保科技股份有限公司董事会
2024年2月24日