纳微科技:苏州纳微科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688690证券简称：纳微科技公告编号：2024-020
苏州纳微科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月23日
（二）股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区百川街2号综合楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数12
普通股股东人数12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量29348407
普通股股东所持有表决权数量29348407
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
7.2853例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）7.2853
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长 BIWANG JACK JIANG 因个人原因未能出席并主持本次股东大会，由半数以上董事共同推举的董事赵顺先生作为主持
人主持本次股东大会；
3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州纳微科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8人，董事长 BIWANG JACK JIANG因个人原因未能
出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书赵顺先生出席了本次会议；其他部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2914859199.31911998160.680900
2、议案名称：关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2914859199.31911998160.680900
3、议案名称：关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股2914859199.31911998160.680900
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例
序号票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
关于公司2913659199.31881998160.681200《2024年限制性股票激励计
划（草案）》及其摘要的议案
关于公司2913659199.31881998160.681200《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于授权2913659199.31881998160.681200董事会办
3理股权激
励相关事宜的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2、3属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
3、议案1、2、3涉及关联股东回避表决，作为公司2024年限制性股票激励计划
激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东均已回避表决。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所
律师：吴美珍、孙钰钢
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司董事会
2024年2月24日