南模生物:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：688265证券简称：南模生物公告编号：2024-005
上海南方模式生物科技股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2024年2月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于
2024年2月20日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长费俭先生召
集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
为维护公司价值和广大投资者权益，促进公司可持续健康发展，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，董事会同意公司以不超过人民币43元/股（含）的价格，用自有资金回购资金总额不低于人民币1500万元（含）不超过人民币3000万元
（含）的股份，用于维护公司价值及股东权益，回购期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过3个月。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-006）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2024年2月24日