奕瑞科技:奕瑞科技2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688301证券简称：奕瑞科技公告编号：2024-012
转债代码：118025转债简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月23日
（二）股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路1000号45幢上海奕瑞光电子科技股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数41
普通股股东人数41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量52780817
普通股股东所持有表决权数量52780817
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.7992比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.7992
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，董事长 Tieer Gu 先生因
公务未能现场出席本次会议，选择远程线上接入，经董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事 Chengbin Qiu 先生主持。
本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邱敏女士出席本次会议；公司副总经理方志强先生、黄翌敏先生、张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生、财务总监赵凯先生等高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股527808171000000
2.00关于预计2024年度日常性关联交易的议案
2.01议案名称：关于与深圳市菲森科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股504117781000000
2.02议案名称：关于与北京唯迈医疗设备有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股416374261000000
2.03议案名称：关于与北京纳米维景科技有限公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股416374261000000
2.04议案名称：关于与成都奕康真空电子技术有限责任公司的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股246679091000000
2.05 议案名称：关于与 E-ray Co. Ltd.的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股527808171000000
2.06议案名称：关于与张华的关联交易审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股527808171000000
2.07 议案名称：关于与 RadixView LLC 的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股527808171000000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例票比例序号票数
（%）数（%）数（%）
1关于使用部分158935571000000
超募资金永久性补充流动资金的议案
2.01关于与深圳市135245181000000
菲森科技有限公司的关联交易
2.02关于与北京唯158935571000000
迈医疗设备有限公司的关联交易
2.03关于与北京纳158935571000000
米维景科技有限公司的关联交易
2.04关于与成都奕135245181000000
康真空电子技术有限责任公
司的关联交易2.05 关 于 与 E-ray 15893557 100 0 0 0 0
Co. Ltd.的关联交易
2.06关于与张华的158935571000000
关联交易
2.07关于与158935571000000
RadixView LLC的关联交易
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案1、2为普通决议议案，已获得出席本次会议股东
或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案2。议案2.01的关联股东
深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）进行了回避表决；议案2.02的
关联股东上海和毅投资管理有限公司进行了回避表决；议案2.03的关联股东上
海和毅投资管理有限公司进行了回避表决；议案2.04的关联股东上海奕原禾锐
投资咨询有限公司、上海常则管理咨询合伙企业（有限合伙）、上海常锐管理咨
询合伙企业（有限合伙）、深圳鼎成合众投资基金管理合伙企业（有限合伙）、Tieer
Gu 进行了回避表决；议案 2.07 的关联股东 Richard Aufrichtig 进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（深圳）律师事务所
律师：罗珂、贾茗铄
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格
合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会
2024年2月24日