云南白药:关于云南白药集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所
关于云南白药集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所
Beijing DeHeng Law Offices (KunMing)
云南省昆明市西山区西园路 126 号“融城优郡”B5幢 3、4 层电话（传真）：0871-63172192邮编:650032北京德恒（昆明）律师事务所关于云南白药集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会的
法律意见
云南白药集团股份有限公司：
北京德恒（昆明）律师事务所（下称“本所”）作为公司的常年法律顾问，本次指派伍志旭律师、杨杰群律师出席公司2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，就公司本次股东大会的相关事项出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
根据公司提供的有关资料及公开披露的信息，表明公司董事会已于2024年
2月7日召开，作出了关于召开本次股东大会的决议，并于2024年2月8日在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站等媒体刊登了召开本次股东大会的通知。
本次股东大会于2024年2月23日9:30在昆明市呈贡区云南白药街3686号
云南白药集团股份有限公司白药空间二楼会议室召开，会议召开时间与通知公告时间间隔15天以上，会议召开的具体时间、地点和审议事项也与公告内容一致。
本次股东大会由公司董事董明先生(代行董事长职责)主持，符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员的资格
经本所律师审查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共351名，代表有表决权股份数为1138995575股，占公司股本总额的63.3880%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共74名，代表有表决权股份数为
899550070股，占公司股本总额的50.0623%；出席网络投票表决的股东共277名，代表有表决权股份数为239445505股，占公司股本总额的13.3258％；出席本次股东大会的中小股东共344名，代表有表决权股份数为94254650股，占公司股本总额的5.2455％，其资格均合法有效。此外，公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。
三、关于本次股东大会的表决程序和表决结果出席本次股东大会的股东及股东代理人审议了《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》以及《关于变更回购股份用途并注销的议案》共计两项议案，并以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，结果均以符合《公司章程》规定的票数同意通过了以上议案。
四、结论意见
根据以上事实和文件资料，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
（本页以下无正文）（本页无正文，为《北京德恒（昆明）律师事务所关于云南白药集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》之签署页）
北京德恒（昆明）律师事务所负责人：伍志旭
经办律师：伍志旭杨杰群
二〇二四年二月二十三日