厦门象屿:厦门象屿2024年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：600057股票简称：厦门象屿公告编号：2024-018
债券代码：115589 债券简称：23象屿 Y1
债券代码：240429 债券简称：23象屿 Y2
厦门象屿股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月27日
（二）股东大会召开的地点：厦门市湖里区自由贸易试验区厦门片区象屿路85
号象屿集团大厦 A栋 11楼 1114号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数28
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1349374469
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.4908
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东因公出差，委托副董事长齐卫东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席8人，董事长邓启东因公出差；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：关于2024年度日常关联交易额度的议案
1审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 173472977 99.9950 4100 0.0023 4500 0.0027
2.议案名称：关于2024年度与商业银行日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 164008248 94.5392 9468829 5.4581 4500 0.0027
3.议案名称：关于2024年度向控股股东及其控制主体借款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 173472977 99.9950 4100 0.0023 4500 0.0027
4.议案名称：关于2024年度向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1330108904 98.5722 19261065 1.4274 4500 0.0004
5.议案名称：关于2024年度为子公司及参股公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1320103375 97.8307 29266594 2.1689 4500 0.0004
6.议案名称：关于2024年度短期投资理财额度的议案
审议结果：通过
2表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1335872869 98.9994 13497100 1.0002 4500 0.0004
7.议案名称：关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1349365869 99.9993 4100 0.0003 4500 0.0004
8.议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1349365869 99.9993 4100 0.0003 4500 0.0004
9.00议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）
9.01议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1349365869 99.9993 4100 0.0003 4500 0.0004
9.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1349365869 99.9993 4100 0.0003 4500 0.0004
9.03议案名称：票面金额及发行价格
3审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1349365869 99.9993 4100 0.0003 4500 0.0004
9.04议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1349365869 99.9993 4100 0.0003 4500 0.0004
9.05议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1349365869 99.9993 4100 0.0003 4500 0.0004
9.06议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1349365869 99.9993 4100 0.0003 4500 0.0004
9.07议案名称：特殊发行事项
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1349365869 99.9993 4100 0.0003 4500 0.0004
9.08议案名称：赎回条款或回售条款
审议结果：通过
4表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1349365869 99.9993 4100 0.0003 4500 0.0004
9.09议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1349365869 99.9993 4100 0.0003 4500 0.0004
9.10议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1349365869 99.9993 4100 0.0003 4500 0.0004
9.11议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1349365869 99.9993 4100 0.0003 4500 0.0004
9.12议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1349365869 99.9993 4100 0.0003 4500 0.0004
9.13议案名称：承销方式及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
5股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1349365869 99.9993 4100 0.0003 4500 0.0004
9.14议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1349365869 99.9993 4100 0.0003 4500 0.0004
9.15议案名称：授权事项
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1349365869 99.9993 4100 0.0003 4500 0.0004
10.议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1329833604 98.5518 19536365 1.4478 4500 0.0004
11.议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1329833604 98.5518 19536365 1.4478 4500 0.0004
12.议案名称：关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
6股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1349365869 99.9993 4100 0.0003 4500 0.0004
13.议案名称：关于申请注册 DFI债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 1330108904 98.5722 19261065 1.4274 4500 0.0004
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2024年度
1日常关联交易17347297799.995041000.002345000.0027
额度的议案关于2024年度与商业银行日
216400824894.539294688295.458145000.0027
常关联交易额度的议案关于2024年度向控股股东及
317347297799.995041000.002345000.0027
其控制主体借款额度的议案关于2024年度
4向银行申请授15421601288.89471926106511.102645000.0027
信额度的议案关于2024年度为子公司及参
514421048383.12722926659416.870145000.0027
股公司提供担保额度的议案关于2024年度
6短期投资理财15997997792.2172134971007.780145000.0027
额度的议案关于2024年度
7开展外汇衍生17347297799.995041000.002345000.0027
品交易的议案关于公司符合公开发行公司
817347297799.995041000.002345000.0027
债券条件的议案
7议案同意反对弃权
议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公开发行
9.00公司债券方案------
的议案
9.01发行规模17347297799.995041000.002345000.0027
9.02发行方式17347297799.995041000.002345000.0027
票面金额及发
9.0317347297799.995041000.002345000.0027
行价格发行对象及向
9.04公司股东配售17347297799.995041000.002345000.0027
的安排
9.05债券期限17347297799.995041000.002345000.0027
债券利率及确
9.0617347297799.995041000.002345000.0027
定方式
9.07特殊发行事项17347297799.995041000.002345000.0027
赎回条款或回
9.0817347297799.995041000.002345000.0027
售条款
9.09还本付息方式17347297799.995041000.002345000.0027
9.10募集资金用途17347297799.995041000.002345000.0027
9.11偿债保障措施17347297799.995041000.002345000.0027
9.12担保事项17347297799.995041000.002345000.0027
承销方式及上
9.1317347297799.995041000.002345000.0027
市安排本次发行决议
9.1417347297799.995041000.002345000.0027
的有效期
9.15授权事项17347297799.995041000.002345000.0027关于修订《公司
10董事会议事规15394071288.73601953636511.261345000.0027则》的议案关于修订《公司
11募集资金管理15394071288.73601953636511.261345000.0027制度》的议案关于变更公司注册地址及修
1217347297799.995041000.002345000.0027
订《公司章程》的议案关于申请注册
13 DFI 债务融资工 154216012 88.8947 19261065 11.1026 4500 0.0027
具的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
厦门象屿集团有限公司、象屿地产集团有限公司对议案1、议案2、议案3
8回避表决。
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、陈勇
2.律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
厦门象屿股份有限公司董事会
2024年2月28日
9