瑞晟智能:浙江瑞晟智能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688215证券简称：瑞晟智能公告编号：2024-006
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年2月26日
（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市奉化区岳林街道圆峰北路215号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4
普通股股东人数4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量24141518
普通股股东所持有表决权数量24141518
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
60.2935例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.2935
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长袁峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，以现场结合通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2410851899.8633330000.136700.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于补选公
司第四届董
1133420397.5863330002.413700.0000
事会独立董事的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股
东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、议案1对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海兰迪律师事务所
律师：张楠律师、周澍律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范
性文件以及现行《公司章程》等文件的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会
2024年2月27日